证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-079 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于对外投资深圳纳弘熠岦光学科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 为满足未来战略发展需要，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司、 美畅股份）以自有资金 3,000 万元认购深圳纳弘熠岦光学科技有限公司（以下简 称标的公司、纳弘熠岦公司）新增注册资本 119.7148 万元，出资占比为 5.8252%， 其余 2,880.2852 万元计入资本公积。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 | 名 | 称 深圳纳弘熠岦光学科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信 | 91440300MA5ERLLG8H | | 用代码 | | | 住 | 所 深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A4 栋 101-108 号 | | ...

关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-078 杨凌美畅新材料股份有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

北京市东城区建国门内大街 电话: 010-88004488/66090088 传直:010-66090016 由B 4色 . 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0534 号 致:杨凌美畅新材料股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席 并见证贵公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-077 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会 于2023年11月1日下午15:30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美 畅新材料股份有限公司会议室召开。本次会议通知于2023年10月17日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《杨凌美畅新材料股份有限公司关于召 开2023年第一次临时股东大会的通知》，并公告了本次股东大会相关会议文件。 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议时间：2023年11月1日下午15:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2023年11月1日上午9:15-9:25 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表 编号：2023006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □√现场参观 □√其他 （网络电话问答） Dymon Tom FOUNTAINBRIDGE 陆** 安信证券股份有限公司 王子硕、王璐 北京诚旸投资有限公司 张玉川 北京富智投资管理有限公司 李晓迪、许德生 北京鸿道投资管理有限责任公司 柴骏临 北京诺昌投资管理有限公司 许耀文 参与单位名称 北京润泽财富投资管理有限公司 郑旭 及人员姓名 北京深高私募基金管理有限公司 王春柠 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-074 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 1 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,163,034,615.95 | 26.00% | 3,331,380,964.33 | 35.35% | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 496,796,559.47 | 37.21% | 1,389,509,920.49 | 35.12% | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-075 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 公司第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-074）。 监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 同意《2023 年第三季度报 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 10 月 25 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会 议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事有吴英、贾海波、周湘、王明 智、汪方军、杨建君，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长吴英主持。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-076 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年第三季度报告 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-073 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-072 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择 ...