Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,828,281,859.51, representing a 1.55% increase compared to CNY 1,800,358,168.33 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 21.51% to CNY 281,149,663.97 from CNY 358,191,889.13 in the previous year[25]. - The cash flow from operating activities increased by 38.51% to CNY 468,570,553.85, up from CNY 338,294,204.03 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 4,238,132,005.93, a 14.12% increase from CNY 3,713,806,692.60 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share decreased by 26.61% to CNY 1.2296 from CNY 1.6754 in 2022[25]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 22,376.85 million yuan, down 14.46% year-on-year[39]. - The total amount of cash dividends distributed (including other methods) is RMB 0, indicating a 100% allocation of distributable profits to retained earnings[168]. - The company has cumulative undistributed profits of RMB 1,271,617,143.82 as of December 31, 2023[169]. Dividend Distribution - A cash dividend of 4.0 RMB per 10 shares (including tax) will be distributed to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.0 per 10 shares (including tax), based on a total share capital of 228,659,779 shares, resulting in a total cash dividend amount of RMB 91,463,911.60[169]. - The company distributed a total cash dividend of 80.03 million yuan to shareholders, with a cumulative dividend of 160 million yuan over the past three years, indicating a year-on-year increase in the dividend payout ratio[182]. Risks and Challenges - The company faces several risks including international trade environment risk, IT manufacturing industry volatility risk, and high customer concentration risk[5]. - The report includes a forward-looking statement that does not constitute a substantive commitment to investors, highlighting the need for caution regarding investment risks[5]. - The company is exposed to fluctuations in the IT manufacturing industry, which significantly affects its revenue, and is actively seeking new business areas to maintain resilience[124]. - The company is addressing risks related to RMB exchange rate fluctuations by enhancing cash management and developing contingency plans[125]. - The company has established stable partnerships with major clients but faces risks if macroeconomic or industry conditions change significantly[126]. Market and Industry Trends - The global PC shipment in 2023 was 247 million units, a 13% decline from 2022, impacting the company's performance in the consumer electronics sector[36]. - The global sales of new energy vehicles reached 14.653 million units in 2023, a year-on-year growth of 35.4%, but significantly lower than the 61.6% growth in 2022[36]. - The average container shipping price index in China dropped by 66.4% in 2023 compared to the previous year, reflecting weakened demand and increased supply[37]. - The average industrial producer price in China decreased by 3.0% year-on-year in 2023, indicating challenges in the manufacturing sector[37]. Strategic Initiatives - The company is focused on enhancing its supply chain solutions and logistics automation technologies[5]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[5]. - The company launched multiple new automated warehouses, including the Shenzhen Guangming No. 1 and No. 2 warehouses, enhancing logistics capabilities[41]. - The company completed the acquisition of Mengli Automation (Kunshan) Co., Ltd., integrating it into its subsidiary, further expanding its automation business[42]. - The company plans to establish research institutes for digital twins and logistics robotics in Shenzhen and Suzhou to enhance technological capabilities[42]. Technological Advancements - The company emphasizes technological innovation, focusing on robotics and AI to improve logistics efficiency and reduce operational costs[61]. - The company has implemented a self-developed intelligent warehouse management system, achieving digital management of warehouse operations, which improved warehouse usage efficiency and reduced land redundancy[179]. - The logistics order management system improved order processing accuracy by 65% through the use of big data analysis and IoT technology, leading to higher customer satisfaction[87]. - The company is developing a new logistics SaaS platform aimed at enhancing operational efficiency and integrating various logistics management functions[86]. Governance and Management - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has declared that all board members attended the meeting to review the report[5]. - The company has established a complete and effective organizational system with necessary personnel, funds, technology, and equipment for independent operations[134]. - The company has a fully independent financial accounting system and has established internal control measures to ensure independent financial decision-making[139]. - The board of directors held six meetings during the reporting period, with all members attending all meetings[155]. Employee and Talent Management - The company has implemented a comprehensive salary system that includes basic salary, position salary, and performance bonuses to enhance employee motivation and retention[163]. - The company has a training program that combines external recruitment and internal training to strengthen its talent pool and support business growth[164]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,196, with 1,295 in production, 200 in sales, and 114 in technical roles[162]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a sound environmental management system in compliance with ISO 14001:2015, ensuring minimal environmental impact from its operations[186]. - The company is dedicated to promoting sustainable road freight development and establishing a more environmentally friendly supply chain[187]. - The company has a strong commitment to social responsibility, engaging in community support and educational initiatives, including donations to the Red Cross and funding local schools[185].

关于江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：石啸天 | 联系电话：021-23157448 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

江苏海晨物流股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-117 | 审计报告 众会字（2024）第 04276 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表 和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海晨 股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相应 条款修订如下： 修订前 修订后 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， 有下列情形之一的除外： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公司合 并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股 权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五） 将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权益 所必需。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有 下列情形之一的除外： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公司合 并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权 激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合 并、分立 ...

1 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室， 自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验，其首席合伙人 为陆士敏先生。 2023 年末合伙人人数为 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》以及 《公司章程》的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事 会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席董事会，对 公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提 升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下： 报告期内，公司共召开了七次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | 决议时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023-2-13 | 审议《关于补选公司监事的议案》 | | | 第七次会议 | | | | 2 | 第三届监事会 | 2023-3-1 | 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | | 第八次会议 | | | ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024- 012 江苏海晨物流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）具体情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润 262,108,833.03 元，提取法定盈余公积金 26,210,883.3 元，当年实现可分配利润 235,897,949.73 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 378,377,146.94 元，资本公积 1,309,584,272.08 元。合并财务报表 2023 年实现归 属于母公司所有者的净利润 281,149,663.97 元，提取法定盈余公积金 26,210,883.3 元，当年实现可分配利润 254,938, ...

江苏海晨物流股份有限公司 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-028 二、联系人及咨询办法 联系人：陈帅、梁灿 电话：0512-63030888-8820 邮箱：irm@hichain.com 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开方式 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书陈帅先生， 财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生，保荐代表人石啸天先生。 投资者可于 2024 年 05 月 14 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）2020 年首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期 已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规 ...