证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-077 关于对外投资暨增资重庆瑞驰汽车实业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、12 月 29 日，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨 股份"）与重庆瑞驰汽车实业有限公司（以下简称"瑞驰实业"）签订增资协 议，海晨股份出资 1.5 亿元，参与认购瑞驰实业新增注册资本 1,500 万元，占 本次增资后瑞驰实业股权比例的 3.30%。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无 需提交董事会和股东大会审议。 二、本次交易标的公司情况 企业名称：重庆瑞驰汽车实业有限公司 统一社会信用代码：91500106747471695N 成立日期：2003年9月27日 江苏海晨物流股份有限公司 4、协议生效。协议经协议各方签署后生效。 住所：重庆市江北区复盛镇盛泰路111号 注册资本：人民币20,000万元 经营范围：道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口，汽车 ...

关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股 权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）于2023年 10月11日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过《关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股权的议案》，同意控 股孙公司江苏海昆盟智能科技有限公司以自有资金现金收购盟立自动化（昆山） 有限公司100%股权，收购价格人民币壹亿捌仟万元整（RMB180,000,000，含税）。 具体内容详见公司于2023年10月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于控股公司拟收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股权的公告》。 二、交易进展情况 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-077 江苏海晨物流股份有限公司 近期，标的公司盟立自动化（昆山）有限公司完成了工商变更登记手续，并 取得新换发的营业执照，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：盟立自动化（昆山）有限公司 统一社会信用代码： ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-075 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 3 日向公司 全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 12 月 6 日召开第三届 监事会第十三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 1 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-074 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月3日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年12月6日召开第三届董 事会第十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司董事会 2023年12月6日 1 / 1 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-076 江苏海晨物流股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及项目建设需 要，公司及下属控股公司拟向银行申请总额不超过人民币 120,000 万元的综合授 信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。在授信期限内，授 信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。 公司董事会授权董事长梁晨女士代表公司在董事会审议通过之日起 12 个月 内签署上述综合授信额度内的各项有关文件，单个授信合同授信期限不超过一年。 二、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 编号：2023-008 江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 时间 10月26日-10月31日 地点 线上及线下交流 交银施罗德、泰康资产、博时基金、中欧基金、广发基金、富国基金、 中庚基金、安信基金、博时基金、天弘基金、招商基金、申万菱信基 金、易方达基金、华富基金、华泰柏瑞、万家基金、前海开源基金、 兴业基金、中庚基金、鹏扬基金、融通基金、国金资管、源峰基金、 农银汇理、招银理财、信达澳亚基金、凯石基金、华宝基金、同泰基 金、宝盈基金、恒越基金、诺安基金、中国人寿养老、南方基金、中 庚基金、中金公司、招商证券、国金证券、国信证券、华创证券、华 参与单位 西证券、东方证券、申万宏源、上海证券、浙商证券、中银国际证券、 西南证券、中信建投、天风证券资管、德邦证券资管、中天汇富基 金、勤辰私募基金、上海国际信托、崇正投资、光大控股、旦恩先锋 投资、沣杨资产、光大保德信、灏浚投资、恒生前海、横琴淳臻、建 信保险、金安私募基金、聚鸣投资、凯石 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-067 江苏海晨物流股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 HI (finni 海晨 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 460.674.525.4 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-066 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 1 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日向公 司全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 10 月 24 日召开第 三届监事会第十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

陈帅先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应 的决策、监督、协调能力，能够符合所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。亦不存在不得担任公司高级管理人员的情形，没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被中国证监会及其他 有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，同时不属于"失信被执行人"。经公司 第三届董事会提名委员会提名，提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 我们一致同意聘任陈帅先生为公司副总经理并提交董事会审议。 独立董事：左新宇、YAN JONATHON JUN、杨远贵 江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们认真审议了公司第三届董事会第十二次会议拟审议的《聘任公司高级管 理人员的议案》，仔细阅读了公司提供的候选人陈帅先生相关资料，现基于独立 判断立场，发表独立意见如下： 2023 年 10 月 24 日 ...

第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由3名董事组成。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略与发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作细则。 第五条 战略委员会委员由董事会任命。 第六条 战略委员会设召集 ...