浙江维康药业股份有限公司 独立董事津贴制度 浙江维康药业股份有限公司 独立董事津贴制度 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本津贴制度。 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 2024 年 4 月 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 8.00 万元。 第四条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放。 第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《浙江维 康药业股份有限公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未予披露的其他利益。 第七条 本制度自公司股东大会审议通过后正式实施。 第八条 本制度由公司董事会负责解释。 浙江维康药业股份有限公司 ...

浙江维康药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-030 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司及子公司 2024 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要， 经与会董事认真讨论与审议，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度不超过人民币 15 亿元（含到期后续授信），形式包括但不限于流动资金贷 款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合 业务。最终授信额度以公司及子公司与银行签订的相关协议为准。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 为顺利推进公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及贷款工作，公司 董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在该 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-017 浙江维康药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 4 月 25 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理孔晓霞女士所作的《2023 年度总经理工作报 告》，董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的 各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-034 浙江维康药业股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 华杰女士将与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2024年4月25日 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月25日召开职工代 表大会，经全体与会职工代表审议，选举华杰女士为公司第四届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。 附件： 浙江维康药业股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历 华杰女士：1992 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。2018 年 7 月至 2021 年 12 月担任维康药业研发人员；2022 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-025 浙江维康药业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江维康药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年1 月1 日至2023 年12 月31 日）因执业行为受 到行政处罚1次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪 律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人 次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于天健会计师事务所 ...

浙江维康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江维康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定和《浙江维康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会 批准后成立。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委 员会人数的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生，主任委员由薪酬与 考核委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任 职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 本工作细则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无 故解除其职务。在董事会根据本工作规则及时补足委员之前，原委员仍按该 ...

第一条 为规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江维康药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 浙江维康药业股份有限公司 股东大会议事规则 浙江维康药业股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开： 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-037 浙江维康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武滨作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-028 浙江维康药业股份有限公司 关于前期差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于前 期差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定及公司 自查的实际情况，对公司前期差错进行更正，具体情况如下： 1、2020 年四季度-2023 年期间，公司实际控制人刘忠良通过工程供应商以 公司支付工程设备款方式累计占用公司资金 14,168.98 万元，其中 5,629.13 万元 用于归还其个人借款，剩余 8,539.85 万元由其直接占用，资金占用事项导致公司 财务报表多计长期资产、少计其他应收款，本期公司对上述事项进行了差错更正； 刘忠良分别于 2023 年 12 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江维康药业股份有限公司拟对合并丽水市康养 百姓医药连锁有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 218 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月二十二日 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、 | 委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 7 | | 三、 | 评估对象和评估范围 7 | | 四、 | 价值类型 11 | | 五、 | 评估基准日 12 | | 六、 | 评估依据 12 | | 七、 | 评估方法 14 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 18 | | 九、 | 评估假设 20 | | 十、 | 评估结论 22 | | 十一、 | 特别事项说明 22 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 25 | | 十三、 | 评估报告日 26 | | 附件： | 28 | 浙江维康药业股份有限公司拟对合并丽水市康养百姓医药连锁有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项 ...