宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]5208 号标 准无保留意见的审计报告。经审计，会计师认为：公司财务报表在所有重大方面 按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算（均为合并报表数据）报告如下： 一、2023 年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 2023 年度，公司实现营业收入为 90,993.52 万元，较上年同期增长 13.13%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 15,385.57 万元，较上年同期增长 10.12%。 主要会计数据和财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 909,935,187.00 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-025 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 212,400,201.79 | 128,539,806.87 | 65.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,287,246.83 | 19,370,900.74 | ...

关于宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors 5-8,12 and 23,.Block A.UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City.Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0671-88879000 目 录 | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | --- | --- | | 专项审核说明 | 页 次 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5210号 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审中汇会审[2024]5208号无保留意见的审 计报告，在此基础上对后附的迦南智能公司管理层 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和内部控制评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-014 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度审 计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 严格遵守《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合相关规定要求及公司 2023 年年度报告工作安排，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及财务报表附注，同时对公司控股股东及其他关联方资 金占用及往来情况等进行核查并出具了专项报告。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-026 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理章恩友先生，独立董事丁爱娥女 士，董事、副总经理蒋卫平先生，副总经理龙翔林先生，董事会秘书、财务总监李 楠先生，保荐代表人潘云松先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 前通过以下两种方式提前进行提问：①访问 https://ir.p5w.net， 或 扫 描 下 方 二 维 码 ， 进 入 问 题 征 集 专 题 页 面 进 行 提 问 ； ② 访 问 https://eseb.cn/1dZhT48t46A 或扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）于2024 年4月24日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置 自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。董事会同意授权董 事长及其转授权人士代表公司在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署相 关文件，公司财务部门负责组织实施。 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用 部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回 报。 （二）额度及期限 证券代码：300880 证券简称：迦南智 ...

报告编码：浙24674FM1FB 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度审计报告 中围杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大度 A座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors 5-8.i2 and 23.Block A.,UDC Times Bulding No &Xinye Raad.Qianjiang New City.Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您 可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.mof,gov.cn) 进行查验。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-015 宁波迦南智能电气股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制并审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股 ...