东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对公司使 用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波迦南智能电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号）同意注册。公司获准向 社会公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 9.73 元，募集资金总额为 324,398,200.00 元，募集资金净额为人民币 279,791,938.81 元，其 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-021 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务 费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况， 公司拟使用超募资金 255 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要，该事 项尚需提交股东大会审议，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至十二 个月之内有效。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次 会议，并 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-023 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十次会议审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日 召开的第三届监事会第八次会议审议了《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度 薪酬方案的议案》，《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 及《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员按其在公司担任 的职务以及在实际工作中的履职 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-013 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目的主要内容 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知 书，在"国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招 标采购）"（招标编号：0711-24OTL01522004）项目中，公司为此项目 A 级单 相智能电能表、B 级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端（含能源 控制器专变）的中标人，共中 5 个标包，合计中标金额约为 11,666.61 万元。上 述中标项目相关合同在收到中标通知书之日起 30 天内签署，履行期限以最终签 署的合同为准。 公司已于 2024 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公 告》（公告编号 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-012 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于 2024 年 4 月 7 日在国家电网有限公司电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公告了"国家电网有限公司 2024 年第十 五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编 号：0711-24OTL01522004）"，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公 司"）为评标委员会推荐的中标候选人，公示期 3 日。现将相关预中标情况提示 如下： 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，其他详细内容请查看具体网址： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2024040730741759_20180 60501171107 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司本次预中标总金额约 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 为了进一步提高宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或 "公司"）上市后规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对各业务的学习 和理解，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）对迦南智能相关人员 进行了现场培训。 现场培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2024 年 月 12 | 3 | 日 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 迦南智能会议室 | | | | 培训主题 | 2023 年自律监管案例分析 | | | | 培训讲师 | 潘云松 | | | | 参训人员 | | | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人 | 一、培训基本情况及主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，东莞证券作为迦南智能持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 3 月 12 日对迦 南智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员 进行了现场培训。 现场培训前，东莞证券制作了培训讲义，并提前向迦南 ...

关于宁波迦南智能电气股份有限公司 持续督导定期现场核查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：迦南智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢剑琛 联系电话：010-88091072 | | | | | 保荐代表人姓名：潘云松 联系电话：021-58763296 | | | | | 现场检查人员姓名：潘云松、王涛、汪江 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司公开信息披露文件； | | | | | （2）查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | （3）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-011 宁波迦南智能电气股份有限公司 6、注册资本：壹亿玖仟肆佰壹拾捌万柒仟柒佰贰拾元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 3 月 26 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《宁波迦南 智能电气股份有限公司章程》备案手续，取得了宁波市市场监督管理局换发的《营 业执照》。变更后的企业登记信息如下： 一、《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代 ...

北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2018 修订）》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会 司法部令第 233 号， 下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-010 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第九次会议审议通过。 ...