宁波迦南智能电气股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-009 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第九次会议决定于2024年3月25日（星期一）召开公司2024年第一次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定 召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年3月25日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-008 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会召开后 个月内完成股利（或 2 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制 | | | 股份）的派发事项；股东大会授权董事 | 定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或 | | | 会每年在综合考虑公司所处行业特点、 | 股份）的派发事项；股东大会授权董事会 | | | 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 | 每年在综合考虑公司所处行业特点、发展 | | | 及是否有重大资金支出安排等因素，根 | 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 | | | 据上述原则提出当年利润分配方案。 | 有重大资金支出安排等因素，根据上述原 | | | | 则提出当年利润分配方案。 | | | | 公司出现下列情形之一的：当公司最 | | | | 近一年审计报告为非无保留意见 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-007 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议已于 2024 年 3 月 4 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事5名，其中以通讯表决方式出席的董事3名，分别为蔡青有先生、施高 翔先生及丁爱娥女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-006 二、股东股份累计质押情况 截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎耀合伙"）所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次解除质 押前质押股 | 本次解除 质押后质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例(%) | 份数量 | 押股份数 | 股份 | 股本 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | | | | | 比例 | 比例 | 售和冻 | | 售和冻 | | | | | | （股） | 量（股） | (%) | (%) | 结数量 | 比例 (%) | 结数量 | 比例 (%) | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-005 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"迦南智 能"）于2023年12月7日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条 件成就的议案》。 截至本公告披露日，关于《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划"或"本计划"）涉及的第二类限制性股票归属 事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归 属及上市的相关手续。现将有关情况公告如下： 2、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象之间的分配情况如下： 注：1、本计划的激励对象不包括独立董 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-004 一、《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代码：91330282MA7FB59H3K 2、名 称：浙江迦辰新能源发展有限公司 3、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、住 所：浙江省慈溪市开源路 315 号 5、法定代表人：蒋卫平 6、注册资本：陆仟万元整 7、成立日期：2022 年 01 月 06 日 8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管 理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；光伏设备 及元器件制造；在线能源监测技术研发；新能源原动设备销售；智能输配电及控 制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；节能管理 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工 仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；物联网设备销售；配电开关控制设备制 造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；太阳能发电技术服务；充 电桩销售；电力设施器材销售；电器辅件销售；发电机及发电机组销售（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-003 关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）拟向 控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称"耀创电子"）转让公司所持 有的全资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司（以下简称"迦辰新能源"）的 32% 股权（对应认缴注册资本 1,920 万元，尚未实缴），转让价格为人民币 0 元，相应 的实缴出资义务依法由耀创电子承担。交易完成后，公司持有迦辰新能源 68%的 股权，迦辰新能源仍为公司的控股子公司，仍在公司的合并报表范围内。 本次交易对象耀创电子为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》中涉及关联方认定规则，耀创电子为公司关联法人。根据相关规定， 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 2、审议情况 2024 年 1 月 28 日，公司 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-002 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议已于 2024 年 1 月 23 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 28 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会会议由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会 监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次转让全资子公司部分股权，符合公司战略定位和未来发 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 转让全资子公司部分股权暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对迦南智能转让全资子公司部分股权暨关联交易的事项 进行了核查，情况如下： 本次关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核，并 经全体独立董事过半数同意。 一、关联交易概况 （一）交易的基本情况 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）拟向控股 股东慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称"耀创电子"）转让公司所持有的全 资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司（以下简称"迦辰新能源"）的 32.00%股 权（对应认缴注册资本 1,9 ...