证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-001 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议已于 2024 年 1 月 23 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 2 名，分别为蔡青有先生、施高翔先 生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 公司拟向控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称"耀创 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-050 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目的主要内容 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年12月12日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知 书，在"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含 用电信息采集）招标采购）"（招标编号：0711-23OTL12222021）项目中，公 司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、 集中器及采集器、专变采集终端的中标人，共中 11 个标包，本次中标的电能表 等产品总数量约为 1,071,899 只。其中：A 级单相智能电能表中标数量为 800,442 只；B 级三相智能电能表中标数量为 175,000 只；C 级三相智能电能表中标数量 为 20,200 只；集中器及采集器中标数量为 38,000 只；专变采集终端中标数量为 38,257 只，合计中标金 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-049 公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项 目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）项目，该项目由国家电网有限公 司委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据公示内容，公司本次预中标的电能表等产品总数量约为 1,071,899 只。 其中：A 级单相智能电能表中标数量为 800,442 只；B 级三相智能电能表中标数 量为 175,000 只；C 级三相智能电能表中标数量为 20,200 只；集中器及采集器中 标数量为 38,000 只；专变采集终端中标数量为 38,257 只，合计中标金额约为 32,537.27 万元。 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，其他详细内容请查看具体网址： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023120777876144_20180 60501171107 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司本次预中标总金额约为 32,537.27 万元， ...

北京雍行律师事务所 关于 宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就 暨作废部分限制性股票的 法律意见书 | 一、 | 2021 年限制性股票激励计划的批准与授权 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次调整的相关情况 4 | | 三、 | 首次授予部分归属及预留授予部分归属的相关情况 5 | | 四、 | 本次作废的相关情况 9 | | 五、 | 结论意见 9 | 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就暨作废部 分限制性股票的 法律意见书 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 北京雍行律师事务所（以下简称"雍行"或"本所"）受宁波迦南智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"迦南智能"）委托，作为 迦南智能 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（ ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查 意见 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 7 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期归属名单进行审核，发表核实意见如下： 本激励计划首次授予 64 名激励对象、预留授予 2 名激励对象符合归属条件。 本次拟归属的首次授予 64 名激励对象、预留授予 2 名 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-045 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议已于 2023 年 12 月 4 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 披露网站巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-048 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次第二类限制性股票拟归属数量：991,560 股，其中首次授予部分第二个归 属期 826,560 股，预留授予部分第一个归属期 165,000 股 第二类限制性股票授予价格：8.42 元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 一、2021 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的迦南智能 A 股普通股股票。 （二）限制性股票的授予对象及数量 1、本激励计划的首次激励对象总人数为 68 人，为在公司（含下属分、子公司， 下同）的董事、其他管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要激 励的其他员工。首次拟授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-046 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励 计划（草案）》"或"本激励计划"）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-047 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留 授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，同 意对 18.504 万股首次及预留授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关 ...

证券简称：迦南智能 证券代码：300880 关于 宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问的核查意见 10 | | （一）本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件及预留授予部分第一 | | 个归属期归属条件的成就情况 10 | | （二）本次归属的具体情况 12 | | （三）本次作废处理部分限制性股票的具体情况 13 | | （四）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 3/15 1. 迦南智能、本公司、公司：指宁波迦南智能电气股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）。 3. ...