宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 二〇二三年八月二十五日 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2023 年 月 占用资金的利 | 1-6 | 2023年1-6月 偿还累计发 | 2023年6月份 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《宁波迦南智能电气股份有限公司董事会议事规则》 及《宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观 判断的原则，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《募集资金管理 制度》等相关规定，公司已对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 综上，全体独立董事一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-036 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-035 宁波迦南智能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议 通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐扣除券商承销佣金 2,295.19 万元后， ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-037 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 宁波迦南智能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与迦南智能 2022 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 8 | 日（星期一）下午 15:00~17:00 | | 地点 | 1 2 、"价值在线"平台（ ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 宁波迦南智能电气股份有限公司 2022 年年度报告 2023-015 2023 年 4 月 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人章恩友、主管会计工作负责人李楠及会计机构负责人(会计主 管人员)李楠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关 注，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有股本 193,196,160 为基数，向全体股东每 10 股 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-023 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 128,539,806.87 | 118,708,067.17 | 8.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | 19,370,900.74 | 1 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-025 参与方式二：通过网址https://eseb.cn/149XNg4F8Oc或使用微信扫一扫以下小 程序码即可进入参与互动交流。 出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理章恩友先生，独立董事丁爱娥女 士，董事会秘书、财务总监李楠先生，保荐代表人潘云松先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）15:00 前通过以下两种方式提前进行提问：①访问 http://ir.p5w.net/zj/， 或 扫 描 下 方 二 维 码 ， 进 入 问 题 征 集 专 题 页 面 进 行 提 问 ； ② 访 问 网 址 https://eseb.cn/149XNg4F8Oc 或扫描上方小程序码，点击"进入会议"进行会前提 问。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...