宁波迦南智能电气股份有限公司 内部审计制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，建立健全内 部审计制度，提升内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构人员独立监督和评价公 司、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计目的是为了加强本公司、全资或控股子公司以及具有重大 影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第四条 本制度所称内部控制， ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-040 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议已于 2023 年 10 月 23 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第六次会议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-042 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第六次会议决议召开本次股东大会。 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年11月13日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-039 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>及其摘要的议案》 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议已于 2023 年 10 月 23 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 公司编制《2023 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证 监会的规定，报告内容真实 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组成结构， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会。提名委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会。薪酬与考核委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"） ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通的核 查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对迦南智能首次公开发行前部分已发行股份上市流通的 事项进行了核查，情况如下： 一、首次公开发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 30 日出具的《关于同意宁波迦 南智能电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 33,340,000 股，并于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本 为 133,360,000 股，其中无限售条件流通 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-038 宁波迦南智能电气股份有限公司 1、本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解 除限售股份的数量为 108,021,600 股，占公司股本总额的比例为 55.9129%。 2、本次上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意宁波迦南智能电气 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号）同意注册， 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）公开发行人民币普通 股（A 股）33,340,000 股，并于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。首次 公开发行前总股本100,020,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本133,360,000 股，其中有流通限制或限售 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-033 2023 年 8 月 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人章恩友、主管会计工作负责人李楠及会计机构负责人(会计主 管人员)李楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | ...