独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公司及其 ...

第一章 总则 第一条 为了规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、 公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 关联交易制度 （2023 年 12 月） 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交 易方式符合公允的市场定价规则，对于难以比较市场价格或者定价受到限制的关 联交易，应通过合同明确有关成本 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2023年12月） 为提高厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制订本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他设计公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），该小组由公司 董事长任组长，公司董事会秘书任副组长，小组成员由公司高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，注重职能部门的响应与协作， 提高防 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-086 2、股东大会会议召集人：公司董事会 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13： ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 厦门狄耐克智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 野村资管：徐也清 伟晟投资：廖青川 冲积资产：桑梓 参与单位名称及 嘉实基金：刘晔 人员姓名 华商基金：金曦 上银基金：王婷 中信期货：和鸣盛 东北证券：肖思琦 时间 2023年11 月22日 14:00 - 15:00 地点 线上电话会议 上市公司接待人 董事、总工程师 陈杞城 ...

一、公司股票发行和股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，并于 2020 年 11 月 12 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本 90,000,000 股；首次公 开发行股票完成后，公司总股本 120,000,000 股，其中，有限售条件流通股的股 份数量为 91,547,274 股，占发行后总股本的比例为 76.2894%；无限售条件流通 股的股份数量为 28,452,726 股，占发行后总股本的比例为 23.7106%。 （二）上市后股本变动情况 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-084 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）本次 上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售股东人数共 计 2 名，股份数量为 82,583,550 股，占公司股本总额的 32.7713%，限售期为 36 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 2021 年 5 月 12 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 1,547,274 股，占发行后总股本的 1.2894%，解除股份限售的股东数量为 4,085 名，限售期为 6 个月。首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件流通股的股份数量为 90,000,000 股，占公司发 行后总股 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-083 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于完成变更登记及备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，并于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意 公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。 名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 法定代表人：缪国栋 注册资本：贰亿伍 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-082 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:30 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 129,476,345 股， 占公司有效表决权股份总数的 51.3795%。其中：通过现场投票的股东及股东代 理人 6 人，代表股份 107,238,430 股，占公司有效表决权股份总数的 42.5549%。 通过网络投票的股东 10 人，代表股份 22,237,915 股，占公司有效表决权股份总 数的 8.8246%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年第 四次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大 ...