领跑智慧生活理念·创造卓越生活品质 股票代码:300884 20) 第三季 E 2023年10月 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 THIRD QUARTER REPORT 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-078 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 231, 178, 744. 01 | 18. 34% | 624, 212, 962. 50 | 6. 39% | | 归属于上市公司股东 | 15.957.413.88 | 21.94% | 66.671.643.36 | 14.78% | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 8,587,34 ...

一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-080 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-079 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编 号：2023-081）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于<2023 年 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-081 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资 产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计 提信用减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-075 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公 司章程>的议案》，同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进 行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 变更经营范围的具体情况 因经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加如下经营范围：第一类 医疗器械销售；第二类医疗器械销售。并根据市场监督管理部门的最新规定，对 原有部分经营范围的表述进行调整。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：物联网技术研发；软件 | 围：许可项目：建设工程施工。（依法 | | 开发；人工智能应用软件开发；软件销 | 须经批准的项目，经相关部门批 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-074 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 ● 限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 18 日 ● 限制性股票首次授予数量：635.00 万股 ● 限制性股票首次授予人数：68 人 ● 限制性股票首次授予价格：5.82 元/股 ● 股权激励方式：第二类限制性股票 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 本激励计划的主要内容如下： （一）标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 （二）激励对象 本激励计划首次授予的激励对象总人数为 68 人，包括公司公告本激励计划 时在公司（含控股子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员和核心骨 干员工。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，首次授予的激 励对象未包括外籍 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授予的权益 数量（万股） 占授予权益 总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 一、高级管理人员 1 林丽梅 中国 副总经理兼董事会秘书 48.00 7.01% 0.19% 2 黄发扬 中国 副总经理 40.00 5.84% 0.16% 小计 88.00 12.85% 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全 体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-072 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定及公司 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com cn 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 信达励字[2023]第 118 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受狄耐克委托，担任狄耐克 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）项目之特聘专项法律顾问 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-073 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同 意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以口 头方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为： 年第三次临时股东大会审议通过的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称 ...