厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年半年度报告全文 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-059 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 关联自然人 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - - - - - - - | | | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 2023年半年度，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在控股股 东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-062 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 24.87 元/股，应募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除 发行费用 49, ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-063 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 二、本次计提信用减值准备、资产减值准备的审批程序 本次计提信用减值准备、资产减值准备的事项，是按照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项已经公司第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的 财务状况、资产价值 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 2、2023年半年度，公司未发生对外担保事项，不存在为公司股东、股东的 控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的对外担保的情况。 2023年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，在控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 严格限制占用公司资金；规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。 二、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等规定 的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。因此，我们 一致同意公 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http: ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：狄耐克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃先 | 联系电话：010-88005273 | | 保荐代表人姓名：付杰 | 联系电话：0755-82130833 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、5%以上股东的持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 | 是 | 不适用 | | 述或者重大遗漏的承诺 | | | | 6、关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、减少及规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 8、避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于填补被摊薄即期回报的承诺 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召 开了第三届董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司和全体 股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会第三次 会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 公司拟实施《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性 股票激励计划》"），我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司《限制性股票激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办 法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...

证券简称：狄耐克 证券代码：300884 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对狄耐克 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | | 见 | 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...