证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-057 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日召开，审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 5 日（星期二）14：30 开始。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；设置预留权益的，拟预留 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2、本计划首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、董事会认为需要激励的其他人员名单 | 8 | 王高山 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 9 | 张松水 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | 10 | 陈淋树 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | 11 | 鲍林武 | 中层管理人员或核心骨干员工 | | 12 ...

证券简称：狄耐克 证券代码：300884 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-056 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事白劭翔保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人白劭翔符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露之日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦门狄耐克智能科技股份 有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"）独立董事白劭翔受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于2023年9月5日召开的2023年第三次临时股东大会中 审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票 权。 中国证监会、深圳 ...

进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励与约束机 制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的 作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立健全公司长效激励与约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，充分调动高级管理人 员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，有效提升核心团 体凝聚力和企业核心竞争力，促进公司长期稳定发展，确保远期发展战略及经营 目标的实现，公司拟实施《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交 ...

（草案）摘要 二零二三年八月 声 明 证券简称：狄耐克 证券代码：300884 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本公司及全体董事、监事全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 ...

法律意见书 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"）与广东信达 律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受狄耐克的委 托，担任狄耐克 2023 年限制性股票激励计划项目之特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-055 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意， 本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以口头方式 发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-054 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励与约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励 效果，充分调动高级管理人员，中层管理人员及核心骨干员工的积极性，主动性 和创造性，有效提升核心团体凝聚力和企业核心竞争力，促进公司长期稳定发展， 确保远期发展战略及经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等原则，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 ...