证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-053 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于完成变更登记及备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：中国（褔建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号 统一社会信用代码：9135020076928783XA 名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 法定代表人：缪国栋 注册资本：贰亿伍仟贰佰万元整 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意 公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公 司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。 成立日 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-052 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资 的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,600 万元与专业投 资机构厦门市七晟创业投资有限公司、晋江七尚股权投资合伙企业（有限合伙）、 福州昊天兴创投资合伙企业（有限合伙）及国有资本、第三方社会资本或机构投 资人共同投资福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晋安三 创"），占合伙企业认缴出资总额的 12%。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共 同投资的公告》（公告编号：2022-062）。 2023 年 5 月 30 日，晋安三创已完成变更登记手续，并取得了福州市晋安 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 信达会字（2023）第 228 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-051 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月9日9:15至15:00任意时间。 2、召开地点：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 厦门狄耐克智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|------------|----------------| | | | | 编号：2023-008 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 东亚前海证券有限责任公司：刘奇玮 | | | 人员姓名 时间 2023 年 7 月 10 日 15:00 - 16:30 地点 厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联大厦五楼会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书 林丽梅 一、公司基本情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是一家集研发、生产及 销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人" 企业，是楼宇对讲 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|------------|----------------| | | | | 编号：2023-007 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 东兴证券股份有限公司：刘蒙 | | | 人员姓名 时间 2023 年 5 月 25 日 16:00 - 17:30 地点 厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联大厦五楼会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书 林丽梅 一、公司基本情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是一家集研发、生产及 销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人" 企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一。 公司立企以来，深耕社区智能 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 厦门狄耐克智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 嘉实基金管理有限公司：卜宁 | | | | | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司：胡斯雨 | | | 方正富邦基金管理有限公司：徐维君 | | | | 上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰 | | | | 中欧基金管理有限公司：周雪 | | | | 新华基金管理股份有限公司：蔡春红 | | | 参与单位名称及 | 合众资产管理股份有限公司：田玉铎 | | | 人员姓名 | 平安资产管理有限责任公司：李竹君 | | | | 上海瞰道资产管理有限公 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 厦门狄耐克智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|------------|----------| | | | | 2023-005 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 长城证券股份有限公司：花江月 | 王龙 | | 人员姓名财通基金管理有限公司：姜春曦 时间 2023 年 5 月 23 日 14:00 - 15:30 地点 厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联大厦五楼会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书 林丽梅 一、公司基本情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是一家集研发、生产及 销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人" 企业，是楼宇对讲国家标准、 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 厦门狄耐克智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（厦门辖区上市公司 2022 年年度报告业绩说明会暨投资 者网上集体接待日） 参与单位名称及 人员姓名 社会公众、投资者等 时间 2023 年 5 月 12 日 14:30 - 17:15 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理 缪国栋先生 财务总监 胡春华先生 副总经理、董事会秘书 林丽梅女士 总工程师 陈杞城先生 独立董事 李诗女士 保荐代表人 王跃先先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年年度报告》。为 进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地 了解公司的发展战略与 2022 年度经营情况，公司于 2023 年 5 月 12 日 14:30 - 17:15 通过全景网"投资者关系互动平台"参加 了厦 ...