北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《广联航空工业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于2024年12月31日刊登于巨潮资讯网及深圳证券 ...

特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年12月30日 经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:30 （2） 网络投票时间：2025年1月15日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于 2025年1月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。为保证董事会、高 级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临 时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会 议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议董事9人，实际出席会议 董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，公司半数以上董事共同推举董 事王增夺先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于 2025年1月15日以现场会议形式在公司会议室召开。为保证监事会工作的延续性， 本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监 事会成员后，现场发出会议通知。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3 人，公司半数以上监事共同推举监事赵韵女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，同意聘任杨怀忠先生为公司总经理，聘任王梦勋先生、彭 ...

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 15 日以 书面及电话等方式发出召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的通 知，并于 2025 年 1 月 15 日以通讯的方式召开。 经审议，独立董事认为：王增夺先生的任职资格符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，独立董事一致同意该议案，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月31日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-141），本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东 大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年12月30日 经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为22.86元/股； 2、2024年第四季度，共有2,502张"广联转债"完成转股（票面金额共计 250,200元人民币），合计转为10,941股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为6,995,963张，剩余 票面总金额为人民币699,596,300元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有 限公司（以下简称公司）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下 ...

证券代码: 300900 证券简称: 广联航空 独立董事提名人声明与承诺 提名人广联航空工业股份有限公司董事会现就提名杨健为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广联航空工业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 广联航空工业股份有限公司 四、被提名人符合公 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。 公司于2024年12月30日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 现将相关情况公告如下： 1. 赵韵，女，1955年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大 专学历，高级会计师。1981年7月至1986年12月，就职于哈尔滨 ...

证券代码: 300900 证券简称: 广联航空 广联航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广联航空工业股份有限公司董事会现就提名王涌为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广联航空工业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...