| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议 通知于2024年11月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年11月 27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制 度>的议案》 为规范公司选 ...

广联航空工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件以及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根 据有关法律法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议决 定前聘请会计师事务所开展审 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-129 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024 年12月16日14:30召开2024年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （2） 网络 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） 广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日以书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第六次独 立董事专门会议的通知，并于 2024 年 11 月 27 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第三十二 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 36.00 CNY, indicating an expected return of over 10% relative to the performance of the CSI 300 index in the next six months [1]. Core Insights - The company reported a revenue of 663 million CNY for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 21.65%, achieving the highest revenue for the same period since its listing. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 46.52% to 51 million CNY due to increased expenses impacting profitability [1][21]. - The company is actively expanding its business layout across various fields, including military and civilian sectors, and is involved in significant aircraft manufacturing projects such as the C919 and AG600 [5][20]. - The company is undertaking a private placement to raise up to 1.134 billion CNY to enhance production capacity and R&D capabilities, which is expected to strengthen its competitive position in the market [19][20]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 663 million CNY (+21.65%) and a net profit of 51 million CNY (-46.52%). The gross margin was 40.44%, down 3.01 percentage points year-on-year, while the net margin decreased to 7.30%, down 8.26 percentage points [1][21]. - In Q3 2024, the company reported a revenue of 207 million CNY (-6.16%) and a net profit of 11 million CNY (-75.58%) [2][21]. Business Segmentation - The company's revenue composition for H1 2024 included 237 million CNY from aviation tooling (+157.61%, 52.09% of total revenue) and 208 million CNY from aerospace components and drones (-7.56%, 45.71% of total revenue) [6][13]. - The company has a diverse customer base, including major state-owned enterprises in the military and aerospace sectors, which supports its growth and order backlog [13][20]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its capabilities in emerging industries such as low-altitude economy and commercial aerospace, collaborating with various manufacturers and educational institutions to enhance its technological offerings [20][21]. - The planned fundraising will support the construction of a new civil aviation production base and a research center, aimed at improving production capacity and R&D capabilities [19][20].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 36.00 CNY, indicating an expected return of over 10% relative to the CSI 300 index in the next six months [1][41]. Core Insights - The company, Guanglian Aviation, reported a revenue of 663 million CNY for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 21.65%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 46.52% to 51 million CNY due to increased expenses impacting profitability [1][25]. - The company is actively expanding its business layout across multiple fields and regions, enhancing its overall competitiveness [1][25]. - The company is involved in various projects, including the C919 large passenger aircraft and the AG600 amphibious aircraft, showcasing its capabilities in both military and civilian aerospace sectors [5][17]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 663 million CNY (+21.65%) and a net profit of 51 million CNY (-46.52%). The gross margin was 40.44%, down 3.01 percentage points year-on-year, while the net margin decreased by 8.26 percentage points to 7.30% [1][25]. - In Q3 2024, the company reported a revenue of 207 million CNY (-6.16%) and a net profit of 11 million CNY (-75.58%) [2][25]. - The company's expenses increased significantly, with management expenses rising by 44.91% and sales expenses increasing by 231.22% compared to the previous year [1][25]. Business Composition - The company's revenue composition for H1 2024 includes: - Aviation tooling: 237 million CNY (+157.61%), accounting for 52.09% of total revenue - Aerospace components and drones: 208 million CNY (-7.56%), accounting for 45.71% of total revenue - Aviation auxiliary tools: 10 million CNY (+900.00%), accounting for 2.20% of total revenue [6][17]. Strategic Initiatives - The company plans to raise up to 1.134 billion CNY through a private placement to fund the construction of a civil aviation production base and a research and development center in Shanghai, aimed at enhancing production capacity and R&D capabilities [23][24]. - The company is also focusing on emerging industries such as low-altitude economy and commercial aerospace, collaborating with various manufacturers and educational institutions to expand its market presence [24][25].

证券代码：300900 证券简称：广联航空 债券代码：123182 债券简称：广联转债 广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 投资者关系 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | 现场参观 | 其他（电话会议） | | | | | 1 、 招商证券：王超、战泳壮 | | | | | | 2 、 创富兆业：司巍 | | | | | 参与单位名称及 | 3 、 平安基金：王修宝 | | | | | 人员姓名 | 4 、 博普资产：何瑞琳 | | | | | | 5 、 河床资本：张建宾 | | | | | | 6 ...

证券代码：300900 证券简称：广联航空 债券代码：123182 债券简称：广联转债 广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 现场参观 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 其他（电话会议） | | | 1 、 中泰证券：陈鼎如 民生证券：尹会伟、赵博轩 | | | | 2 、 3 、 | 招商证券：王超、廖世刚、战泳壮 | | | 天风证券：王泽宇、许宸溪 | | | | 4 、 5 、 海通证券：胡舜杰、李雨泉 | | | | 6 、 长江证券：张飞 | | | | 7 、 西部证券：牛先智、姜瀚成 | | | | 8 、 华夏基金：杨雨润、何亮 | | | 参与单 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company Guolian Aviation (300900) [1][4] Core Insights - The company reported a revenue of 663 million yuan for the first nine months of 2024, representing a year-on-year growth of 21.65%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 46.52% to 51 million yuan, with basic earnings per share dropping by 54.35% to 0.21 yuan [1][3] - The company has significantly increased its R&D investment, with R&D expenses rising by 24.26% compared to the previous year, focusing on the aerospace components sector and addressing core technology challenges in large-size fixed-wing drones [3][4] - A strategic cooperation agreement was signed with Shanghai Lingang New Area Aviation Industry Development Co., Ltd., aimed at enhancing the domestic large aircraft industry and meeting the growing product demand from downstream customers [4] Financial Summary - For the forecasted years 2024 to 2026, the company is expected to achieve net profits of 132 million yuan, 171 million yuan, and 211 million yuan respectively, with corresponding earnings per share (EPS) of 0.45 yuan, 0.58 yuan, and 0.71 yuan. The price-to-earnings (PE) ratios are projected to be 58x, 45x, and 36x [4][5] - The total revenue forecast for 2024 is 739.98 million yuan, increasing to 1,442.97 million yuan by 2026 [5][6]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购 ...