广联航空工业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 2、公司向特定对象发行股票方案及预案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次发行方案和预案合理、 切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际情况、资金需求等情 况，本次采用向特定对象发行股票方式融资用于募投项目建设和补充流动资金， 符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求，有利于公司优化资本 结构，提高抗风险能力，有助于促进公司的长远健康发展，有利于实现公司和全 体股东的利益最大化，具备必要性和合理性。 3、公司就本次向特定对象发行股票编制了《广联航空工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，该方案论证分析报 告符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 4、公司就本次发行编制了《广联航空工业股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，根据该报告，公司本次向特 定对象发行股票募集资金的使用 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. （哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. （哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十月 1 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）是深圳证券交易所创业板上市 的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司编制了《2024 年度 向特定对象 A 股股票方案论证分析报告》。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广联航空工业股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 11 日召开第 三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号） 以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等文件要求，为维护全体股东的合 法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报 进行了认真分析，并制定了应对摊薄即期回 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司于2020年10月 29日首次公开发行人民币普通股（A股）股票52,560,000股，每股面值1.00元，每 股发行价格为人民币17.87元，募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除相 关发行费用82,771,789.04元，实际募集资金净额为人民币856,475,410.96元。上述 募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况，业经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）以"天职业字[2020]37901号"验资报告验资确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2024 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金的存储情 况列示如下： 金额单位：人民币元 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议审 议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10 月30日14:30召开2024年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年10月11日经 公司第三届董事会第三十次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年10月30日（星期三）14:30 （2） 网络投票 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议 通知于2024年10月10日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年10 月11日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王 增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司 监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、 条件 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议通 知于2024年10月10日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年10月 11日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主 持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币 1.00元。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 10 日以书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第五次独 立董事专门会议的通知，并于 2024 年 10 月 11 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第三十次 会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议 ...

特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 11 日，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）召开了 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。《广联航空工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于本公告同日在中国证券监 督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册。本次预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-108 | | --- | ...