中伟新材料股份有限公司独立董事 经审议，我们认为：公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实 际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定；公司为子公司提供 担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正 常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合 授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。 一、《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制 人及其关联方为公司提供关联担保的议案》 关于第二届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第十四次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见如 下： 因此，我们一致同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实 际控制人及其 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-009 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四会议于 2024 年 3 月12日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月7日以电子邮件等形式发出， 会议应到董事九人，实到九人，其中独立董事蒋良兴先生、独立董事李巍先生现场参会。会 议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请 综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 公司关联董事邓伟明先生、董事邓竞先生、董事陶吴先生对该议案回避表决。 公司董事会同意为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本，根据公司发展战略及财务预算，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及 其控股、联营的各下属公 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-010 中伟新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨 控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第 十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行等申请综合 授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》。公司关 联董事邓伟明先生、邓竞先生、陶吴先生回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、向银行等机构申请综合授信及担保额度概况 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公 司发展战略及财务预算，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股、联营的 各下属公司，下同）拟向银行等申请综合授信额度，控股股东、实际控制人及其关联方在此 授信额度项下为公司及子公司提供关联担保。 公司及子公司拟向银行等金融 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-011 中伟新材料股份有限公司 关于开展2024年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （一）外汇套期保值业务 1.外汇套期保值涉及的币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货 币，包括美元、欧元、港币等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在经有关政府部门 批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第 十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度套期保值计划的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）外汇套期保值业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经 营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司及子公司 拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控 制人及其关联方为公司提供关联担保的核查意见 大会审议。申请授信及担保的基本情况具体如下： 单位：亿元 | 序号 | 授信主体 | 授信金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 中伟新材料股份有限公司 | 190.00 | | 2 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 130.00 | | 3 | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 | 50.00 | | 4 | 邵东市中伟新材料有限公司 | 5.00 | | 5 | 长沙中伟创源贸易有限公司 | 5.00 | | 6 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 40.00 | | 7 | 贵州中伟新能源科技有限公司 | 10.00 | | 8 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 40.00 | | 9 | 贵州中伟新材料贸易有限公司 | 27.00 | | 10 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 190.00 | | 11 | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司 | 150.00 | | 12 | 中伟香港新能源科技有限公司 | ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-012 中伟新材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会 第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计 划的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及子公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2024 年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司（以下简称"宏林建设"） 提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币 50,000.00 万元（不含税）、接受关联 方湖南中先智能科技有限公司（以下简称"中先智能"）发生采购设备等日常关联交易合计 不超过人民币 7,500.00 万元（不含税）；公司及子公司向关联方湖南中伟新银材料科技有限 公司（以下简称"中伟新银"）提供行政服务、租赁服务等日常关联交易合计不超过 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-014 中伟新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 3 月12日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月7日以电子邮件等形式发出， 会议应到监事三人，实到三人，其中监事会主席尹桂珍、监事戴祖福以通讯方式参会。会议 由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有 效。 二、 会议审议情况 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请 综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》 公司监事会同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控 制人及其关联方为公司提供关联担保事宜。 公司监事会认为公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控 制人及其关联方为公司提供关联担保事项内容和审核程序 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-013 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议审议通过，决定于2024 年3月28日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年3月28日（星期四）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月28日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行 股票、2021年及2022年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份2024年度日常 关联交易计划的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及子公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计2024年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司（以 下简称"宏林建设"）提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币 50,000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中先智能科技有限公司（以下简称"中 先智能"）发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币7,500.00万元（不含 税）；公司及子公司向关联方湖南中伟新银材料科技有限公司（以下简称"中伟 新 ...

中伟新材料股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的背景及可行性 （一）外汇套期保值业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经 营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）商品套期保值业务 （一）外汇套期保值业务 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价格波动影响 明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险，有效地防范大宗商品 价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开 展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易 中钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品价格波动风险。 1.外汇套期保值涉及的币种及业务品种 公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计 核算等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货 币，包括美元、 ...