中伟新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：曹越） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使公 司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、 财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹越，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学管理学博士，中南财经政法大学工商管理博士后。2010年7月至今，历任湖南 大学工商管理学院助理教授、副教授、教授；2016年10月至2022年10月，担任湖 南恒茂高科股份有限公司独立董事；2018年3月至2023年9月，担任永清环保股份 有限公司独立董事；2019年9月至2024年4月，担任邵阳 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-020 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号 2023-117）。 公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进 行。 截止 2024 年 4 月 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-019 中伟新材料股份有限公司 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号 2023-117）。 公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《 ...

1 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-018 中伟新材料股份有限公司 2024年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 比上年同期上升： 5.58% - 17.31% | | | 股东的净利润 | 盈利： 36,000.00 万元 -40,000.00 万元 | 盈利： 34,096.93 万元 | | 归属于上市公司股东的扣 | 比上年同期上升： 22.78% - 38.62% | | | 除非经常性损益的净利润 | 盈利： 31,000.00 万元 -35,000.00 万元 | 盈利： 25,24 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-017 中伟新材料股份有限公司 2023年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本公告所载 2023 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2023 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------| | 项目 本报告期 | | | 上年同期 增减变动幅度 | | 营业总收入 | 3,427,322.26 | 3,034,374.16 | 12.95% | | 营业利润 | 237,876.38 | 166,699.69 | 42.70% | | 利润总额 | 237,990.36 | 168,736.55 | 41.04% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

中伟股份（300919.SZ）动态报告 前驱体龙头加速革新，一体化布局增强竞争力 2024年04月10日 ➢ 受益一体化降本，2023年业绩稳定增长。2024年1月20日公司发布业绩 推荐 首次评级 预告：2023 年预计实现归母净利润 19-20 亿元，同增 23.09%-29.57%，业绩 当前价格： 58.45元 持续增长主要受益于全球新能源市场的快速增长。2023 年公司现有电池材料体 系，包括镍系、钴系、磷系、钠系等产品合计销售量超 27 万吨。同时，由于公 司收到政府补助资金等，预计非经常性损益对归母净利润影响金额约为3.9亿元。 [Table_Author] ➢ 受益三元需求高景气，2023年公司出货量稳步增长。2023年，在海外客户 需求支撑下，全国三元正极材料出货量仍有小幅提升，全年合计出货量65万吨， 同比增长2%。2024年初，问界、理想等车型销量大幅提升，多款热门车型均系 三元车型，将持续带动三元电芯的需求量，GGII预计2024年三元正极材料市场 占比基本不变，出货量有望增长至75万吨。2023年前三季度公司现有材料体系 （镍系、钴系、磷系、钠系）产品合计销售量约 21 万吨。202 ...

中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用 ...

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-015 中伟新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室 7.本次会议的召 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 二零二四年三月二十八日 法律意见书 （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 开展 2024 年度套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份开展 2024 年度套期 保值业务的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）外汇套期保值业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波 动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有 关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业 务。 （二）商品套期保值业务 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价 格波动影响明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险， 有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材 ...