中伟新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议，协议至少应当包括以 下内容： 第一条 为了规范中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《中伟新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向 ...

中伟新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文同意注册，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）60,966,688 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 70.65 元， 募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除发行费用（不含税）人民币 34,425,440.28 元， 募集资金净额为人民币 4,272,871,066.92 元。募集资金到位情况由天职国际会计事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 11 月 17 日出具的天职业字[2022]44942 号《验资报告》验证确认。 （二）募集资金本年度和累计使用及年末余额情况 1.首次公开发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制 2023 年度募集资金存放与使用情 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-023 中伟新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会 第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"或"本所"）具有证 券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、 客观、公正的态度进行审计，其出具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的实际情 况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。因此，公司拟续聘天职国际担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审 ...

一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利 润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利 润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 中伟新材料股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结 合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-029 特此公告。 二、审批程序及相关意见 公司 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议， 分别审议通过《关于 2024 年中期分红安 ...

中伟新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 11 次会议，全体监事均出席监事会全部会议，具体情况 如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 2023 年 | 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司 | | 第二十六次会 | 3 月 14 日 | 及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司 | | 议 | | 提供关联担保的议案》、《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》 | | 第一届监事会 第二十七次会 | 2023 年 | 《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》、《关于向参股公司提供财务资助的议 | | | 3 月 28 日 | 案》、《关于为参股公司提供担保的议案》 | | 议 | | | | 第二届监事会 | 2023 年 | 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | 第一次会议 | 3 月 30 日 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-025 中伟新材料股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，中伟 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资与衍生品交易情况 进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1.外汇套期保值 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第一届董事会第四十二次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》，基于公 司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险， 降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务 ...

中伟新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-033 二〇二四年四月二十四日 的核查意见 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《中伟新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《激励计划》回购注销部分限制 性股票的事项进行核查，发表核查意见如下： 2022 年限制性股票激励计划因 86 名激励对象离职以及第二个解除限售期个人层面考核 目标未达标，激励对象对应当期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售， 由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-024 中伟新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | 类别 | | 报表项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | 应收账款 | | -1,034.06 | | | 其他应收款 | | 2,662.24 | | 存货跌价准备 | 存货 | | 20,267.82 | | 合计 | | | 21,896.00 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及金额 1.坏账准备 （1）应收账款 公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第 十五次会议、第二届监事会十一次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备。现 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3184 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.60 元，募集资金总额为人民币 1,401,462,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 126,808,452.83 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 7,608,507.17 元）， 募集资金净额为人民币 1,274,653,547.17 元。天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2020 年 12 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验， 并出具《验资报告》（天职业字[2020]41364 号）。 2、2021 年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 138.8 元，募集资金总额为 4,999,999,75 ...

中伟新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：刘芳洋） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在2023年度工作中，定期了解公司的财务和经 营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报 如下： 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司对外投资、募投项目延期、董事会换届和其他重大事项均履行 相关程序，合法有效。2023年度，本人出席董事会、股东大会情况如下： | | | | 报告期内董事会会议召开次数 | | 15 | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯 表决方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 两次未亲自 | | 次数 | | 次数 | ...