湖南启元律师事务所 关于 中伟新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受中伟新材料股份有限公 司（以下简称"中伟股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任中伟股份 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2022 年限制性股票激励计划回 购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）事项出具本法律意 ...

对外担保管理办法 中伟新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范中伟新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中伟新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本办法。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提 ...

中伟新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十五次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见 如下： 一、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》等有关规定， 不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金 使用的相关信息真实、准确、完整。 因此，我们一致同意本次年度控股股东及其他关联方占用资金情况，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 四、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计公司 2023 年度归属于上 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中伟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董瑞超 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：贾光宇 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-028 1.公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施分红的股权登记日在中 国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每10 股派发现金红利11.6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。本次 权益分派完成后，公司总股本由66,982.4103万股增加至93,231.4604万股。 2.公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于全部激励对象2023年度个人层面考 核未达标以及86名激励对象因个人原因离职，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》 及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会同意回购注销 116.8604万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票需履行相关法 定程序，办理时间较长，预计在完成2023年年度权益分派后再回购注销本激励计划 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-032 中伟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、 后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3.变更后采用的会计政策 会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》中"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露 ...

中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会 第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所审计公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,946,564,277.30 元，母公司 2023 年度净利润为 1,025,539,335.13 元，本年度提取法定盈余 公积金 102,553,933.51 元，当年可供分配利润为 1,887,935,774.12 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 4,359,263,642.92 元。 公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购 专户中已回购股份后的总股数（以下简称"总股数"）为基数，每 10 股派发现金红利 11.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后 665,939,003 股为基数测算，共计派发现金 股利 772,489,243.48 元（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 向参股公司提供财务资助的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份向参股公司提供财 务资助事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、财务资助事项概述 为保障参股公司 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY（以下简称"中伟鼎 兴"）、PT Transcoal Minergy（以下简称"跨煤矿井 TCM"）、PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称"印尼恒生"）、PT. Satya Amerta Havenport （以下简称"SAH"）的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障 参股公司冰镍等项目建设顺利推进，各股东拟按出资比例向上述公司提供资金支 ...

经核查 2023 年度在任的独立董事曹越、李巍、刘芳洋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中伟新材料股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 中伟新材料股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等要求，中伟新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年任独立董事曹越、李巍、刘芳 洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中伟新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议，协议至少应当包括以 下内容： 第一条 为了规范中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《中伟新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向 ...