董事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》，结合《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司 股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事会的日常事 务，保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的召集 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 提案内容应 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中伟股份 2023 年度证券与衍生品交易情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇套期保值 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第一届董事会第四十二次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度套期保值 计划的议案》，基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范 外汇汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公 司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套 期保值业务累计金额不超过人民币 80 亿元或等值外币 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-035 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等形式发出，会议 应到监事三人，实到三人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席尹桂珍女士主持， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告 的议案》 经审议，公司监事会同意公司 2023 年度监事会工作报告。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度报 ...

中伟新材料股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]22815 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]22815 号 中伟新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"或"公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中伟股份 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中伟股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22815-2 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中伟新材料股份有限公司 目 录 傅成钢 中国·北京 二〇二四年四月二十三日 天职业字[2024]22815-2 号 中伟新材料股份有限公司董事会： 我们审计了中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"）财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4 月23日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中伟股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中伟股份管理层的责任。 我们的责任是 ...

关于向参股公司提供财务资助的公告 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-026 中伟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东 大会批准。 二、财务资助对象的基本情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第 十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》， 公司独立董事专门审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 以上四家被资助对象未提供担保，各股东对其均为按持股比例提供财务资助，且被资助 1Term SOFR 是由美国芝加哥商品交易所基准管理有限公司(CME Group Benchmark Administration Limited)基于隔夜 SOFR 衍生品交易数据进行计算和管理， 并于每个美国政府证券工作日公布的数据。2021 年 ...

中伟新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22815-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 3 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22815-1 号 中伟新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"）董事会编制的 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 中伟股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及 相关公告格式规定编制《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 1 [此页无正文] 中国注册会计师： 傅成钢 中国·北京 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史 ...

中伟新材料股份有限公司 章 程 1 英文名称：CNGR Advanced Material Co.,Ltd. 第一章 总则 第一条 为维护中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司由中伟新材料有限公司整体变更发起设 立，在铜仁市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91520690314383681D。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核准并经中国证券监 督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日注册，首次向公众发行人民币普通股 56,970,000 股，于 2020 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：中伟新材料股份有限公司。 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-030 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024 年5月15日（星期三）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午2：00开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15- 15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月15日9:1 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-027 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董事会第十 五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022年3月18日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》。 （二）2022年3月18日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2022年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励 ...