证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-001 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《 ...

1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司广西中伟新能 源科技有限公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》 具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告》。 三、备查文件 公司第二届董事会第十三次会议决议。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-125 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等形式发出，会议 应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十八日 1 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-126 中伟新材料股份有限公司 关于公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司 增资扩股暨放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中伟股份"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司全资子公司广西中伟新能源科技有限 公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》，同意公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公 司（以下简称"广西中伟新能源"）通过增资扩股形式引入农银金融资产投资有限公司（以 下简称"农银投资"）、建信金融资产投资有限公司（以下简称"建信投资"）、中国东方 资产管理股份有限公司（以下简称"东方资产"）、中银金融资产投资有限公司（以下简称 "中银资产"），其中，农银投资以现金方式进行增资 70,000.00 万元、建信投资以现金方 式进行增资 50,000.00 万元、东方资产以现金方式进行增资 50,000.00 万元及中银资产以现金 方式进行增资 50,000.00 万元，公司 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-120 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二会议于 2023 年 12 月 22 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人，其中邓伟明、邓竞、陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国以 通讯方式参会。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<中伟新材料股份有限公司 章程>的议案》 根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的有 关条款进行相应修改，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体 事项，并授权董事会及其授权办理人 ...

董事长工作细则 (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行； 中伟新材料股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事长的职权、职责，现依据《中华人民共和国公司法》和《中伟 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中伟新材料股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二章 董事长的任免 第二条 公司董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。 第二章 董事长的职权和职责 第三条 董事长负责公司全面经营与发展工作，并行使下列职责： (三) 组织制定公司发展战略； (四) 督促公司年度重要经营计划和重大投资方案的执行； (五) 提名公司总裁、董事会秘书人选； (六) 推动公司内部各项制度制订和完善； (七) 敦促董事会秘书及时履行信息披露义务； (八) 代表公司签订或授权有关人员签订不需要经股东大会或董事会 批准的经营事务的合同； (九) 《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。 第四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 ...

董事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总裁提议时； 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》，结合《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事 ...

中伟新材料股份有限公司 说明：《章程》其他条款不变，序号相应顺延。 中伟新材料股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第五十三条 股东大会拟讨论董事、监事 | | | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 | | | | 监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： | | | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人 | | | | 情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等单位 | | | | 的工作情况以及最近五年在其他机构担任董 | | | 第五十三条 股东大会拟讨论董事、监事 | 事、监事、高级管理人员的情况； | | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 | （二）持有公司股票的情况； | | | 监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： | （三）是否存在法律法规规定的不得担任 | | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人 | 董事、监事的情况； | | | 情况； | （四）是否与持有公司 5%以上有表决权股 | | | （二）与本公司或本公司的控股股东及实 | 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 | | ...

中伟新材料股份有限公司 章 程 1 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核准并经中国证券监 督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日注册，首次向公众发行人民币普通股 56,970,000 股，于 2020 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：中伟新材料股份有限公司。 英文名称：CNGR Advanced Material Co.,Ltd. | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份增减和回购 8 | | 第二节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 2 ...

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书工作细则 中伟新材料股份股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《中伟新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负责人或者公司章程规定的其他 高级管理人员担任。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职 ...

监事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《公司法》和本公司《中伟新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的召集与通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每6个月至少召开一次 定期会议，定期会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可以 提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议应以书面方式（包括专人 送达、邮寄、传真、电子邮件、微信等）或电话在会议召开三日前通知全体监事， 但在特殊紧急情况下以现场会议、电话、电子邮件、微信或传真等方式召开临时 监事会会议的除外。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议 ...