监事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《公司法》和本公司《中伟新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的召集与通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每6个月至少召开一次 定期会议，定期会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可以 提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议应以书面方式（包括专人 送达、邮寄、传真、电子邮件、微信等）或电话在会议召开三日前通知全体监事， 但在特殊紧急情况下以现场会议、电话、电子邮件、微信或传真等方式召开临时 监事会会议的除外。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋良兴作为中伟新材料股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中伟新材料股份有限公 司董事会提名为中伟新材料股份有限公司（以下简称该公司）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格 为每股人民币138.8元，募集资金总额为4,999,999,756.40元，扣除相关不含税发行 费用人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。募集资 金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具的 天职业字[2021]43546号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取专户存储， 并与开户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。 （二）2022 年向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，面值为每股人民币1元，发行价格 为每股人民币70.65元，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除发行费用 （不含税）人民币34,425,440.28元，募集资金净额为人民币4,272,871,066 ...

中伟新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《中伟新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东大会、董事会决议及 审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。公司董事、监事和高级管 理人员应当勤勉尽责，根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等有关规定，督促 公司规范使用募集资金，确保公司资 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会提名、薪酬与考核委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《提名、薪 酬与考核委员会议事规则》等有关规定，作为中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，对拟提交《关于补选第二届董事会独立董事 的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人蒋良兴先生的个人履历相关资料进行审核，现就 提名蒋良兴先生为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审查意见如下： 一、关于独立董事候选人的审查意见 经核查，我们认为：独立董事候选人蒋良兴先生具备《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》规定的担任独 立董事的任职条件与任职资格；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件规定的禁止任职的情形；未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.5.4 条规定的不具备独立性的任一情形与第 ...

股东大会议事规则 中伟新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以《中伟新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会的法 定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

中伟新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十二次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见如 下： 一、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 经核查，我们认为：鉴于独立董事刘芳洋先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董 事会各专门委员会职务，为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名蒋良兴先生为第二届 董事会独立董事候选人，其不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得 担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。蒋良兴先生具备 履行独立董事职责的专业能力。公司独立董事的提名、审议、表决及聘任程序符合相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意 ...

独立董事工作制度 中伟新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规的以及《中伟新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当 忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名。 第二章 独立董事的任职条件 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 第三章 独立董事的独立性 1 独立董事工作制度 第四条 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023- 123中伟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九 次会议审议通过，决定于2024年1月9日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月9日（星期二）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-122 中伟新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会 第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同 意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及规模不 发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事专门会议审议通过本次部分募投项目 延期的相关事项，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本次部分募投项目延 期的相关事项出具了同意的核查意见。现将相关情况公告如下： （二）2022 年向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文同意注册，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）60,966,688 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7 ...