第一章 总则 第一条 为建立、完善中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）包括 董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，特设董事会提名、薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《中伟新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 提名、薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中超过半数的委员须 为公司独立董事。 提名、薪酬与考核委员会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人由委 员选举产 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中伟新材料股份有限公司董事会现就提名蒋良兴为中 伟新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中伟新材料股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会 提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

中伟新材料股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提升公司环境、社会责任和公司治理 （ESG）绩效，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，特设立董事会战略与 ESG 委员会，作为负责公司长期发展战略、 ESG 绩效和重大投资决策的专门机构。 战略与 ESG 委员会议事规则 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-121 中伟新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 独立董事候选人蒋良兴先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事刘芳洋先生 的书面辞职报告。刘芳洋先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门 委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第二届董事会届满时止。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于刘芳洋先生的 辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此刘芳洋先生的辞职将在公司 股东大会选举出新任独立董事后生效。在此 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-124 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式发出，会议应到 监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审核，公司监事会同意公司修订的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 公司监事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募 ...

审计委员会议事规则 第一章 总则 中伟新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-119 中伟新材料股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股份数量为 377,091,000 股，占公司总股本的 56.2970%，限售期自公司股票上市之日起 36 个月。本次 申请解除股份限售的股东数量为 3 户，解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日 （星期一）。 一、公司首次公开发行股票和股本变动情况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕3184 号）同意注册，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，并于 2020 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 512,680,000 股，首 次公开发行股票完成后，公司总股本为 569,650,000 股。 （二）公司上市后股本变动情况 1.公司 2021 年度向特定对象发行 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、公司首次公开发行股票和股本变动情况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3184号文同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票56,970,000股，并于2020年12月23日在深圳证 券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本512,680,000股，首次公开 发行股票完成后，公司总股本为569,650,000股。 （二）公司上市后股本变动情况 1、公司2021年度向特定对象发行股票 2021年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册， 公司向22名特定对象发行人民币普通股（A股）股票36,023,053股，新增股份于 2021年12月2日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 569,650,000股增加至605,673,053股。 2、公司2022年限制性股票激励计划 关于中伟新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行 ...

经核查，我们认为：公司本次使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金事项，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等相关规定。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 中伟新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，作为中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于实事求是、独立判断的立场和态度，我们对公司第二届董事会第十一次会议的相关事项进 行了核查，现发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 因 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-118 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等形式发出，会议应到 监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 55,000.00 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个月。 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用 效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 三、备查文件 公司第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份 ...