证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-116 二、会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过55,000.00万元暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日不超过12个月。 公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案；保荐机构华泰联合出具核查意见。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等形式发出，会议应到 董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》规定，会议合法有效。 特此公告。 中伟 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021年及2022年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格 为每股人民币138.8元，募集资金总额为4,999,999,756.40元，扣除相关不含税发行 费用人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。募集资 金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于20 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-117 中伟新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会 第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 二、 募集资金使用情况 （一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 （一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.8 元，募集资金总额为 4,999,999,756.40 元，扣除相关不含税发行费用人民币 46,949,650.05 元， 募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-115 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 截止 2023 年 12 月 5 日，公司归还 89,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 至募集资金专用账户。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕， 使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐 代表人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8日召开第一届董事会 第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 205,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号 2022-112）。 1 公司实际使用闲置募集资金 205,00 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-114 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-113 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-112 中伟新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：邓伟明 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规 定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院 决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。新材料、电池及新能源的研发、生 产、加工与销售，从事货物及技术的进出口业务；销售液氨、氨水。 注册资本：66,982.4103 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的 议案》等议案。2023 年 10 月 17 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公 告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.c ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-111 中伟新材料股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的 公告 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十五日 1 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8 日召开第一届董事会 第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 205,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号 2022-112）。 公司实际使用闲置募集资金 205,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所 ...

中伟新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-110 中伟新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中伟新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-- ...

证券代码： 300919 证券简称：中伟股份 中伟新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 √ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 参与深圳证券交易所组织召开的"行业标杆奠基础"主题集体交 | | | 流活动的投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 10 19 (周四) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所 8 楼上市大厅及互动易平台"云访谈" | | 上市公司接待人 | 副总经理郭宗宝、IR 负责人万翔、财务中心副总监王进 | | 员姓名 | | | | 投资者交流会问题列表： | | | 1、公司业绩保持持续增长，请介绍一下公司业绩背后增长逻辑以及 | | | 目前产品单吨盈利情况？ | | | 答：根据公司近期披露的第三季度业绩预告，2023 年前三季度公司 | | | 整体经营状况依然保持着较快的增长速度，公司现有材料体系（镍系、钴 | | ...