证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-053 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计 准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日 期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 （三）变更后公司采 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"法 本信息"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人米旭明，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 应用经济学博士后。米旭明先生1998年7月至2000年8月任上海宝钢冶金建设公司 技术员；2006年7月至2007年10月任深圳大学讲师；2007年11月至2009年10月任 厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后;2009年12月至2022年11月,任 深圳大学副教授; 2012年12月至2018年9月,任深圳冰川网络股份有限公司独立 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 …………………………… 第 | | 13—14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-043 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、现任公司董事（不含独立董事）依照其所任岗位职务，根据公司经营情 况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。 2、现任独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》，其中董事及监事薪酬方案等相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）监事薪酬方案 监事会成员依照其所任岗位职务，根据 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-041 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分 配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 113,009,603.78 元，母公司实现的净利润为 112,234,370.86 元。按母公司 2023 度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1908 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,006,616 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 60,066.16 万元，扣除发行费用（不 关于深圳市法本信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"或"公司"）首 次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法规的规定，对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、 ...

2023 年度财务决算报告 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制的2023年度财 务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的《审计报告》（天健审〔2024〕3-213号）。 一、主要财务数据和指标 （一）主要财务数据 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 3,884,572,474.23 | 3,585,832,769.99 | 3,585,832,769.99 | 8.33% | 3,088,227,503.90 | 3,088,227,503.90 | | （元） | | | | | | | | 归属于上市 公司股东的 | 113,009,603.78 | 129,554,331.50 | 129,251,080.21 | -12.57% ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益和广大 股东权益出发切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作， 保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现 将2023年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开8次监事会会议，监事会成员均亲自出席，未有委托 出席和未出席的情形。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规 及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 监事会届次 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 十六次会议 | 2023-01-16 | 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议 | | | | 案》 | | ...

对外担保管理制度 深圳市法本信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市法本信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人（包括控 股子公司）对债权人所负的债务提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包 括了公司对控股子公司的担保。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司及控股子公司对外担保额之和。 本制度所称控股子公司是指公司对其拥有实际控制 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市法本信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...