1 / 1 截至本公告披露日，蔡燕清女士未直接持有公司股份，通过上海嘉恒睿俊企 业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.045%，与公司控股股 东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；蔡燕清女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定。 江苏博俊工业科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于选举第五届监事会主席的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开 第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举蔡燕清女士为第五届监事会主 席的议案》，同意选举蔡燕清女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-073 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 1 / 2 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定，公 司于2024年12月4日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并民主投票， 一 致 同 意 选 举 蔡 燕 清 女 士 为 公 司 第 五 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事 （ 简 历 附 后 ） 。 蔡燕清女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。 为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将按照 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉履行相应职责。 特此公告。 2024 年 12 月 4 日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 蔡燕清女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年2月至2000 年2月任上海南翔速冻 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-076 江苏博俊工业科技股份有限公司 一、本人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第5届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 声明人高芳作为江苏博俊工业科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏 博俊工业科技股份有限公司提名为江苏博 俊工业科技股份有限公司（以下简称该公司）第5届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-070 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 12 月 4 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由 董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 具体内容详 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-072 江苏博俊工业科技股份有限公司 江苏博俊工业科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 1 / 2 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定 进行监事会换届选举。公司第五届监事会监事3名，其中股东代表监事2名、职工代表监事1 名。 公司于2024年12月4日召开的第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名第五届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名姚金阳女士、侯琰春先生为第五 届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东 会审议，经公司股东会审议当选后，与公司职工代表大会民主选 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-075 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博俊工业科技股份有限公司现就提名高芳为江苏博俊工业科 技股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏博俊工业科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 （参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第 5 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议已于 2024 年 12 月 4 日召开，会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东 会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-077 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 12 月 20 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。 该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 2、非公开发行股票募集资金情况 江苏博俊工业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1062 号）批复，公司向不特定对 象发行可转换公司债券 5,000,000 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为了提高江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类 舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 布的相关信息，主要工作职责包括： （一） 决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二） 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案； （三） 协调和组织舆情处理过程中的对外宣传 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制 《前次募集资金使用情况专项报告》是博俊科技董事会的责任，这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 230Z2474 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事会编 制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技为申请简易程序再融资之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为博俊科技申请简易程序再融资 ...