江苏博俊工业科技股份有限公司 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-071 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 4 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事 会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 经与会监事审议，一致通过关于提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事任期届满情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事李秉成先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李秉成先生自 2018年12月起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。根据相关规定，李秉成先生的辞职申请自公司股东会选 举产生新任独立董事后生效，在此之前，李秉成先生将继续履行独立董事职责及 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，李秉成先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。李秉成先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、 提名委员会委员期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等 方面发挥了积极作用，公司董事会对李秉成先生在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-069 一、 工商变更登记情况 近日，公司完成了上述事项涉及公司注册资本等变更事项的工商变更登记手 续，并取得苏州市数据局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 名称：江苏博俊工业科技股份有限公司 统一社会信用代码：913205005714293884 注册资本：40475.3933万元整 类型：股份有限公司（上市） 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次 临时股东会，审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的 议案》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-066）。 住 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所梁翔蓝律师、说钰律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-068 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 会通知已于 2024 年 10 月 29 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第二次临时股东会通知》（公告编号： 2024-067）。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:00。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 11 月 18 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company achieved a record high revenue of 2.86 billion yuan in Q3 2024, representing a year-on-year increase of 68.3% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 370 million yuan, up 102.5% year-on-year [1] - The company is expected to continue its upward revenue trajectory in Q4, driven by increased orders from major clients such as Li Auto, Geely, and BYD [1] Financial Performance Summary - **Revenue Forecasts**: - 2023A: 2,600 million yuan - 2024E: 3,937 million yuan (growth rate of 51%) - 2025E: 5,551 million yuan (growth rate of 41%) - 2026E: 6,662 million yuan (growth rate of 20%) [1][2] - **Net Profit Forecasts**: - 2023A: 309 million yuan - 2024E: 538 million yuan (growth rate of 74.5%) - 2025E: 730 million yuan (growth rate of 35.7%) - 2026E: 877 million yuan (growth rate of 20.1%) [1][2] - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2023A: 0.76 yuan - 2024E: 1.33 yuan - 2025E: 1.80 yuan - 2026E: 2.17 yuan [1][2] - **Gross Margin**: - 2023: 25.5% - 2024E: 27.3% - 2025E: 27.0% - 2026E: 27.0% [2] Market Position and Client Base - The company has established strong relationships with major clients, including Li Auto, Geely, and BYD, which are expected to drive continued growth [1] - The company is positioned to benefit from the increasing demand for modular body components in the automotive sector [1]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [8][20][11] Core Views - The company's performance in Q3 2024 met expectations, with revenue of approximately 1.14 billion yuan, a year-on-year increase of about 67.7% and a quarter-on-quarter increase of about 23.1%. The net profit attributable to shareholders was approximately 140 million yuan, a year-on-year increase of about 57.1% and a quarter-on-quarter increase of about 3.6% [4] - Major clients such as Seres, Li Auto, and Geely have shown strong production demand, with respective production volumes of approximately 134,000, 154,000, and 667,000 vehicles, representing year-on-year increases of approximately 205%, 48%, and 25% [5] - The company's gross margin in Q3 2024 was approximately 24.5%, a year-on-year increase of 0.8 percentage points but a quarter-on-quarter decrease of 4.7 percentage points [6] - The company is transitioning from a Tier 1 supplier to a complete vehicle manufacturer, enhancing the value per vehicle and increasing production capacity with a new investment of 1.5 billion yuan in a Changzhou base [7] Financial Forecasts - Revenue forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 3.94 billion yuan, 5.28 billion yuan, and 6.85 billion yuan, representing year-on-year growth rates of 52%, 34%, and 30% respectively. Net profit forecasts for the same years are 480 million yuan, 666 million yuan, and 908 million yuan, with year-on-year growth rates of 56%, 38%, and 36% respectively [8][10]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4] Core Views - The company's performance in Q3 2024 met expectations, with a year-on-year revenue increase of 68.3% to 2.86 billion yuan and a net profit increase of 102.5% to 370 million yuan, driven by strong sales growth from key downstream customers like Li Auto and Seres [1] - The gross margin is under short-term pressure but is expected to recover in Q4 2024 as new models ramp up production, supported by product structure upgrades and economies of scale [2] - The company is successfully securing new model contracts and expanding production capacity through various bodywork processes, which is anticipated to drive long-term growth [3] Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company's revenue reached 1.14 billion yuan, a year-on-year increase of 67.7% and a quarter-on-quarter increase of 23.1%, with a net profit of 136 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 57.1% and a quarter-on-quarter increase of 3.6% [1] - For the first three quarters, the gross margin increased by 2.2 percentage points to 26.4%, while the selling, general, and administrative expenses ratio decreased by 0.3 percentage points to 7.2% [2] Business Development - The company has established strong ties with leading automotive manufacturers, successfully transitioning to a Tier 1 supplier status, and is expected to continue expanding its customer base [3] - The company is diversifying its production capabilities across various bodywork processes, including hot and cold stamping, laser welding, injection molding, and die-casting, which is expected to enhance its long-term growth potential [3] Future Outlook - The report projects net profits for 2024, 2025, and 2026 to be 510 million yuan, 650 million yuan, and 850 million yuan respectively, indicating a positive growth trajectory [4]

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事, 其中独立董事过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会还可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会, 由公司 董事组成, 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 会议事规 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | | 会议登记 | 6 | | 第五章 | | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | | 股东会的表决和决议 | 10 | | 第七章 | | 股东会记录 | 14 | | 第八章 | 其 | 他 | 15 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公司 (以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法规 及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政 ...