三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以书面、邮 件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经 营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因 素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不 超过人民币 2,000.00 万元的商品期货套期保值业务。业务期间为 2024 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司 编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务 的可行性分析报告》。 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议发表了 ...

三友联众集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 三友联众集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度（2024 稿） 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"），未经公司审批，各子公司不得擅自进行套期保值业务。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套期保值业务，目的是规避主要原材料价格波动风险，不 得进行投机和套利交易； 第一章 总则 2、公司从事套期保值业务的期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的产 品、所需的原材料和外汇等，不得参与从事其他的期货业务，且原则上应当控制 期货在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配； 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，有效防范和控制风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 3、公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期 货持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量； 第二条 公司进行期货套期保值业务以 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-007 三友联众集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《三友联众集团 股份有限公司关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，同 意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币 2,000.00 万元的商品期货 套期保值业务，业务期间为 2024 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日，在上述范围内， 资金可循环使用。现将具体情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价 格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的核查意见 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关 系的原材料，仅限于：电解铜、白银。 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司开展商品期货套期保值 业务进行了审慎核查，具体情况如下： 2、业务期间：2024年3月4日至2025年3月3日。 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价 格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、期货套期保值交易品种 3、业务规模及投入资金来源 公司以自有资金开展最高保证金余额不超过 ...

三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-006 一、监事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以邮件、书 面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主 持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律 法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度（2024 稿）》的规定， 设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时审议 通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2024 ...

三友联众集团股份有限公司 关于2024年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格 的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 际损失的风险。 2、业务期间：2024年3月4日至2025年3月3日。 3、业务规模及投入资金来源 公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币2,000.00万元的商品期货套 期保值业务，在上述范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集 资金。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔 交易终止时止。 三、商品期货套期保值业务的风险分析 公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避 原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价 格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。 2、资金风险：套期保值交易按照公司《期货套期保值业务管理制度（2024 稿） ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-008 三友联众集团股份有限公司 关于审计部负责人辞职暨聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审计部负责人辞职的情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于聘任审计部负责人的议案》，经董事会审计委员会提名，同意聘任陈小平先生 为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。陈小平简历详见本公告附件。 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 三友联众集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 附件：审计部负责人简历 陈小平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，大专学历， 中级会计师、税务师、注册会计师。2020 年 8 月加入公司，2020 年 8 月至 2024 年 1 月任公司财务部长，现任公司审计部负责人。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司审计部负 责人黄卓先生的辞职报告，黄卓先生因个人原因申请 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-004 三友联众集团股份有限公司 关于境外全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》。根据公司业务发展规划，为加快国 际化发展战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟以自有资金 8,000 万元人民 币或等值外币在越南投资设立全资子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公 告编号：2023-039）。 近日，公司已完成上述越南子公司的工商注册登记手续，并取得相关执照。 现将具体情况公告如下： 一、工商登记基本信息 1、公司越南文名称：CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN SANYOU (VIỆT NAM) 2 、 公 司 英 文 名 称 ： SANYOU EL ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-003 三友联众集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用 额度不超过人民币 3,800.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存 款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲 置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分首次公开发行前已 发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交 易所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 94,129,513 股，首次公开发行股票 完成后公司总股本为 125,629,513 股，其中无流通限制及锁定安排股票数量为 29,876,414 股 ...