证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-002 三友联众集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）上市后股份变动情况 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年1月22日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 2022年4月21日、2022年5月19日公司分别召开了第二届董事会第十六次会议 和2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本 预案的议案》，同意公司以截至2021年12月31日总股本125,629,513股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，共计派发现金红利 37,688,853.90元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。同时以2021年12 月31日公司总股本125,629,513为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增4股，转增后公司总股本由125,629,513股增加到175,881,318股，具体 内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日 、 20 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-001 三友联众集团股份有限公司 关于取得土地证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与东莞市塘厦镇 人民政府签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城信息产业园（沙湖一路与 沙苑路交汇处的东北面）投资三友联众电控制元器件智能制造总部项目，项目投 资总额为 55,000 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的 公告》（公告编号：2023-038）。 2023 年 11 月 24 日公司披露了以人民币 4,280 万元竞得地块编号为 2023WT099 的国有建设用地使用权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于竞拍取得国有建 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-078 三友联众集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用 额度不超过人民币 3,800.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存 款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲 置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 致：三友联众集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受三友联众集团股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-077 三友联众集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2023年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12 月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2023年12月29日9:15至15:00的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集 团股份有限公司一楼阶梯室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召 ...

三友联众集团股份有限公司 独立董事工作制度 三友联众集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、行政法 规、规范性文件以及《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联 方提供担保的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、2024 年度向银行申请综合授信额度基本情况 （一）拟申请银行综合授信额度 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司宁波甬友电子有限 公司（以下简称"宁波甬友"）、明光三友电力科技有限公司（以下简称"明光电 力"）、明光市三友电子有限公司（以下简称"明光三友"）、青县择明朗熙电子器 件有限公司（以下简称"青县择明"）、三友电器（北美）有限公司（以下简称"北 美三友"）拟向银行申请总计不超过人民币 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-076 三友联众集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-075 三友联众集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民 币 3,800.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金 进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意三友联 众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股 面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773. ...

经与会董事审议，同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 248,830 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担 保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。决议自 股东大会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和 期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔 业务进行单独审议。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-071 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 12 月 8 日以书面、邮 件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 ...