证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-073 （二）须提供的担保条件如下： 相互提供担保并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司"或"三友联众")于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司相互提供担保的议案》 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，其中《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司相互提供担保 的议案》尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度向银行申请综合授信额度基本情况 （一）拟申请银行综合授信额度 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司宁波甬友电子有限 公司（以下简称"宁波甬友"）、明光三友电力科技有限公司（以下简称"明光 电力"）、明光市三友电子有限公司（以下简称"明光三友"）、青县择明朗熙 电子器件有限公司（以下简称"青县择明"）、三友电器（北美 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意三友联众 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773.50 万元， 扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已于 2021 年 1 月 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 三友联众集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务 信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《三友联众集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所执行财 务报表审计业务是指公司根据有关法律 ...

因此，我们一致同意本次公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议 案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司及子公司相互提供担保的独立意见 三友联众集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的 独立董事，就公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的独立意见 我们认为：公司及子公司明光三友电力科技有限公司、明光市三友电子有限 公司、宁波甬友电子有限公司、青县择明朗熙电子器件有限公司、三友电器（北 美）有限公司本次拟申请银行综合授信额度并以自有资产为自身申请的综合授信 额度提供担保是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和 整体发展战略。 五、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-074 三友联众集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意三友联 众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股 面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773.50 万元，扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，上述 募集资 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-072 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 12 月 8 日以邮件、 书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生 主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》 监事会认为，公司及子公司本次拟向银行申请不超过人民币 248,830 万元的 综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合公司业 务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。审议程序符合相关法律 法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意三友联众 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773.50 万元， 扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，上述 募集资金到位情况经 ...

三友联众集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议 审议相关事项进行了认真审核并发表事前认可意见如下： 一、关于公司及子公司接受关联方提供担保的事前认可意见 我们对公司提交的《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》进行了 认真的事前审查，认为：公司关联方宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同 或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免 于公司及子公司向其支付担保费用或提供反担保，有利于支持公司业务发展，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们认可公司及子公司接受关联方提供担保的事项，并同意将该议案 提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （以下无正文，为事前认可意见签署页） （本页无正文，为《三友联众集团股份有限公司独立董事关于第三 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 三友联众集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 华金证券：高林静 人员姓名 时间 2023年12 月6日上午10:00-12:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：王孟君先生 员姓名 证券事务代表：邝美艳女士 1、简单介绍公司的基本情况。 回复：公司是一家专业的集继电器研发、制造、销售为一体的 高新技术企业、中国电子元件百强企业，据中国电子元件行业 协会调研数据显示，公司在国内继电器领域的销售额排名第 二。历经多年发展，公司已形成集技术研发、模具开发制造、 设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系， ...

三友联众集团股份有限公司 关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，同意公司与东莞市塘厦镇 人民政府签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城信息产业园（沙湖一路与 沙苑路交汇处的东北面）投资三友联众电控制元器件智能制造总部项目，项目投 资总额为 55,000 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的 公告》（公告编号：2023-038）。 公司按照法定程序参与了东莞市自然资源局委托东莞市公共资源交易中心 以挂牌方式出让的国有建设用地使用权竞买活动，最终以人民币 4,280 万元竞得 地块编号为 2023WT099 的国有建设用地使用权。具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...