证券代码:300932 证券简称:三友联众 三友联众集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------|---------------| | | | 编号:2023-012 | | | ☑ | | | 投资者关系活动 | | | | | | | | 类别 | | | | | □现场参观 □其他 | ( ) | 参与单位名称及 人员姓名 开源证券:殷晟路 时间 2023 年 9 月 20 日上午 10:00-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书:王孟君先生 员姓名 证券事务代表:邝美艳女士 1、简单介绍公司的基本情况。 回复:公司是一家专业的集继电器研发、制造、销售为一体的 高新技术企业、中国电子元件百强企业,据中国电子元件行业 协会调研数据显示,公司在国内继电器领域的销售额排名第 二。历经多年发展,公司已形成集技术研发、模具开发制造、 设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系, 投资者关系活动 公司产品涵盖通用、磁保持、汽车、新能源继电器、互感器五 主要内容介绍 大板 ...

证券代码:300932 证券简称:三友联众 三友联众集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------|---------------| | | | 编号:2023-011 | | | | | | 投资者关系活动 | | | | | ☑ | | | 类别 | | | | | □现场参观 □其他 | ( ) | 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日下午 15:45-17:00 地点 网络形式(全景网"投资者关系互动平台"http://ir.p5w.net) 董事长、总经理:宋朝阳先生 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书:王孟君先生 员姓名 财务负责人:高晓莉女士 公司于 2023 年 9 月 19 日通过全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与 2023 广东辖区上市公司投资者 关系管理月活动投资者集体接待日的投资者。主要问题及回复 如下: 1、请问新能源继电器订单和新客户开发进展如何?? 答:您好!公司在新能源领域客户端开发顺畅,目前公 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：信达证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三友联众 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾维佳 | 联系电话：010-83326911 | | 保荐代表人姓名：王卿 | 联系电话：010-83326908 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况 下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金 融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或 进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚 动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专 户。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-055 三友联众集团股份有限公司 经与会董事审议，同意选举宋朝阳先生为公司第三届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会会议审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体选举及组成人 员如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集 | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 名称 | 人） | | | 战略委员会 | 宋朝阳先生 | 宋朝阳先生、傅天年先生、祝福冬先生 | 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第 ...

三友联众集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件及三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，就公司第 三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经对宋朝阳先生个人履历、工作情况等资料的核查，我们认为：宋朝阳先生具备 履行上市公司总经理所需的工作经验、任职资格。未发现其有《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。宋朝阳先生的提名、聘任程序符合法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 因此，独立董事一致同意聘任宋朝阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 二、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 经对副总经理、董事会秘书、财务负责人、技 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-056 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事成员， 公司于 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事，公司第 三届监事会由三名监事组成。经全体监事一致同意豁免临时监事会通知时限，第 三届监事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监 事同意，共同推举公司监事康如喜先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举康如喜先生担任公司第 ...

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：三友联众集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受三友联众集团股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-054 三友联众集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年9月 15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集 团股份有限公司一楼阶梯室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第二 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-057 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：宋朝阳先生（董事长）、傅天年先生、孟少锋先生、孟繁龙先 生 三友联众集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审 计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会 4 名非独立董事、3 名 独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生第三届监事会 2 名非职工代表 监事，与公司 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期均为自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。 2023 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任 ...