广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：三友联众集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受三友联众集团股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-054 三友联众集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年9月 15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集 团股份有限公司一楼阶梯室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第二 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-057 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：宋朝阳先生（董事长）、傅天年先生、孟少锋先生、孟繁龙先 生 三友联众集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审 计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会 4 名非独立董事、3 名 独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生第三届监事会 2 名非职工代表 监事，与公司 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期均为自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。 2023 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-058 三友联众集团股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》， 因本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，同时担任高级管理人员候选 人的董事回避表决。公司独立董事对关于公司高级管理人员薪酬方案的议案发表 了同意的独立意见。 离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 一、适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人、技术总监等《公司章程》规定的相关人员。 二、适用期限 本方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过后自动 失效。 三、薪酬标准 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同 类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等 因素确定。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。 四、其 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-053 三友联众集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动比例超过 1%的公告 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 占总股本比例 (%) 股数 占总股本比例 (%) 合计持有股份 14,944,800 8.496 11,943,600 6.791 其中： 无限售条件股份 14,944,800 8.496 11,943,600 6.791 有限售条件股份 0 0.000 0 0.000 本 次 变动 是否 为履 行 已 作出 的承 诺、意 向 、 计划 是 否□ 徐新强先生已履行相关承诺，与此前已披露的计划一致，不存 在违规情形。 本次变动是否存在违 反《证券法》《上市公 司购买管理办法》等法 律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和本 所业务规则等 规定的 情况 是□ 否 按照《证券法》第六十 三条的规定，是否存在 不得行使表决权的股 份 是□ 否 公司持股5%以上股东徐新强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 三友联众集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-043 2023 年 08 月 1 三友联众集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋朝阳、主管会计工作负责人高晓莉及会计机构负责人(会计 主管人员)高晓莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-041 三友联众集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2023年 8 月25 日以通讯会议形式召开。公司于 2023年 8月 15 日以邮件、 书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生 主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，报告期内公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求 使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 具体内 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-045 三友联众集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号），本公司由主承销商信 达证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股， 发行价为每股人民币 24.69 元，共计募集资金 77,773.50 万元，坐扣承销和保荐 费用 4,972.91 万元后的募集资金为 ...

| | Sanyou Electrical | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Appliances(North | 全资子公司 | 应收账款 | 915.27 | 1,880.04 | 2,020.29 | 775.02 | 货款 | 经营性往来 | | | America)2011 Inc | | | | | | | | | | | Sanyou Electrical Appliances GmbH | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 453.48 | 292.25 | 161.23 | 货款 | 经营性往来 | | | Sanyou Korea Co., Ltd. | 重要非全资子公 司 | 应收账款 | 1,972.25 | 1,127.11 | 1,131.16 | 1,968.20 | 货款 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | 47,020.74 | 37,903.16 | 2 ...