根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关条款：在本次发行之后，当公 司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转 股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕678 号"同意注册，中辰 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发 行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起 在深圳证券交易所挂 ...

2023 年年度权益分派实施公告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、中辰电缆股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具 体内容为：以未来实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。若以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 458,508,680 为基数，预 计派发现金股利 18,340,347.20 元（含税）。 2、鉴于目前公司可转换公司债券处于转股期，在利润分配方案实施前若存 在因可转换公司债券转股等原因而引起公司总股本变动，实际分红总额公司将 以实施权益分派时股权登记日总股本为基数 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的可转换公司债券 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，中辰电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的 募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在 巨潮资讯网上披露的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-046）。 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转 债"。 （三）可转债转股期限 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象 ...

2022年中辰电缆股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中 辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《中辰电缆股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等， 由本期可转换公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证 券"）编制。长城证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中辰转债"将于 2024 年 5 月 31 日按面值支付第二年利息，每 10 张"中 辰转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 5 月 30 日（星期四）。 3、除息日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。 4、付息日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。 中辰电缆股份有限公司 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 30 日，票面利率为 0.50%。 6、本次付息对象：本次付息的债权登记日为 2024 年 5 月 30 日，截至 2024 年 5 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 204 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办 公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份有 限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监事 会第十四次会议决议公告》《中辰电缆股份 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大 ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《中辰电缆股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次可转换公司债券受托管理 人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 ...