北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 191 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 5 月 13 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有 限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会 （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司 董事会决定将"中辰转债"的转股价格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修 正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日起生效。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下 修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123147 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：本次 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 1、债券代码：123147，债券简称：中辰转债 2、修正前转股价格：7.78 元/股 3、修正后转股价格：6.50 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 14 日 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公 司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5 ...

重要内容提示： 中辰电缆股份有限公司（以下称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办中辰电 缆股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 14 日前访问网址 https://eseb.cn/1ehHPOJ7EnS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- ...

长城证券股份有限公司 | （六）业绩情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司定期报告等资料； | | | | | （2）查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件、行业发展状况等资料； | | | | | （3）向公司相关人员进行访谈。 | | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | | 现场检查手段： | | | | | （1）取得公司及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所做出的承诺文件； | | | | | （2）核对履行承诺条款对应的相关材料，了解承诺履行情况及相关信息披露情况。 | | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | | （八）其他重要事项 | | | | | 现场检查手段： | | | | | （1）向公司相关 ...

（2024 年度） 债券受托管理人 证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《中辰电缆股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次可转换公司债券受托管理 人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 ...

长城证券股份有限公司 | | 虑，上述募投项目达到预定可使用状态的时 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间由 年 月 日延期至 年 月 2024 6 20 2025 6 19 | | | | | | | 日，上述事项已于 2023 年 8 月 日经公司 | | | | 29 | | | 董事会和监事会审议通过，独立董事发表了 | | | | | | | 同意意见，截至 月 日上述项目 2023 12 31 | 年 | | | | | | 尚未实施。 | | | | | | 6、关联交易 | 无 | | | 不适用 | | | 7、对外担保 | 无 | | | 不适用 | | | 8、购买、出售资产 | 无 | | | 不适用 | | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | | | 不适用 | | | 助、套期保值等） | | | | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | | | 不适用 | | | 构配合保荐工作的情况 | | | | | | | ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 XYZH/2024NJAA2F0015 中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计 ...

（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了 减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计 提信用减值准备及资产减值准备，对部分明确表明无法收回的资产进行了核 销。 （二）本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》，现就具体 情况公告如下： | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码 ...