| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议，会议决定召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年年度报告全文 中辰电缆股份有限公司 2023 年年度报告 2024-023 2024 年 4 月 1 中辰电缆股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杜南平、主管会计工作负责人蒋文耀及会计机构负责人(会计 主管人员)朱俊红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请广大 投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2023 年度利 润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于公司 2024 年向金融机构申请综合 授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议 案》。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。现将相关情况公 告如下： 一、申请授信额度及相应担保情况概述 （一）授信融资事项 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，公 司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度 （在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通 ...

中辰电缆股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 中辰电缆股份有限公司 内部控制自我评价报告 中辰电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合中辰电缆股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2023年12月31日的内部控制做出自我评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可 ...

中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 16 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先 生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议了《2023 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事史勤 ...

中辰电缆股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij i ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度 的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董事及 高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了 监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开 8 次监事会 会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 决议 | 序 | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | ...

中辰电缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事史勤、吴长顺、鲁桐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中辰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查，独立董事史勤、吴长顺、鲁桐任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鲁桐） 本人作为中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 8 次，本人均亲自出席了 会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告 期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...