中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴长顺） 本人作为中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 二、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人作为公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员，报告期内，参与董 事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下： | | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 提名委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 独立董事专门会议 | 1 | 1 ...

中辰电缆股份有限公司 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | 信永中和会计师事务所 1124/26/20242 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 | 联系电话: telephone: | +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing certified public accountants | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Ch ao y an gm e nB e i da j i e , D o n g c h e n g D i s t r i ct , B e i j i n g 100027, P.R.China | 传真: , facsimile: | +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024NJAA2F0016 中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司全体股东： 2023 年 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于终止投资意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资意向协议签署概述 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署投资意向协议书的议案》， 同意公司与安徽太平洋电缆股份有限公司（以下简称"安徽太平洋"或"标的 公司"）及其股东黄峰和周海云签署《投资意向协议书》，意向协议的主要内 容为公司拟以现金支付的方式通过向标的公司增资、收购标的公司股东股份或 增资标的公司和收购标的公司股份的方式最终取得标的公司不少于 51%的股 份。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于签署投 资意向协议书的公告》（公告编号：2023-087）。 二、投资意向协议终止的原因 《投资意向协议书》签署后，公司积极组织中介机构对标的公司进行 ...

中辰电缆股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | | ...

（一）授信融资事项 长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方 提供担保暨关联交易的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对中辰股份申请新增银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨 关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请授信额度及相应担保情况概述 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，公 司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度 （在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司 2024 年 4 月 26 日召开董事会审议通过了《关于公司 2024 年向金融机构申请综 合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。 本次向银行等金融机构申请授信额度事项具体内容如下： 1、授信额度：公司及合并报表 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和 认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的 经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、经营成果情况 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 2,799,223,407.59 | 2,579,220,559.38 | 8.53% | | 二、营业成本 | 2,392,625,606.84 | 2,193,863,487.82 | 9.06% | | 税金及附加 | 8,731,938.22 | 9,861,941.42 | -11.46% | | 销售费用 | 115,208,054.26 | ...

中辰电缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中辰电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司第三届董事会审议委员会第四次会议对信永中和进行了审查，并提议续 聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董 事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司独立董事对该事项发表事前认可意见和同意的独立 意见，2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会审议并通过了上述议案。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中辰电缆股份有限公 司（以下简称"中辰股份"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对《中辰电缆股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位包括公司及江苏聚辰电缆科技有限公司、山东聚辰电 缆有限公司、江苏拓源电力科技有限公司和中辰电缆（江西）有限公司 4 个子 公司。 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价的范围为公司合并报表范围的电线电缆生产经营业务，主要业务 和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素， 重点关注风险评估过程，内部信息传递和财务报告 ...

一、拟增加的经营范围情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增：发电业务、 输电业务、供（配）电业务。 二、《公司章程》修订情况 根据上述增加经营范围的情况，以及根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司拟对《公司 章程》相应条款进行修订，具体情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 4 月 16 日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》， 监事会认为，报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 具 ...