长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可 [2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（"A"股）91,700,000 股，每 股面值人民币 1 元，发行价格人民币 3.37 元/股，股款以人民币 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-6 | 1124/25/20242 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | | 9/F, | Block A, | Fu Hua | Mansion, | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | | No.8, | | ChaoyangmenBeidaj | ie , | | | | | certified public | accountants | Dongc 100027, | heng Di P.R.China | s tri c t | , Bei j ing , | facsimile: | +86(010)6554 | 7190 | | | | | ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中辰电缆股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构情况说明 信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，信永中和在公司 2023 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循 独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信 记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。 为保证审计工作 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （史勤） 本人作为中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 8 次，本人均亲自出席了 会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告 期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。具体情况如下： 握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会 计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职 责。作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司的董监高薪 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现的归属 于上市公司所有者的净利润为 66,353,009.65 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表可供分配利润为 486,240,425.74 元，母公司可分配利润为 496,463,560.94 元。根据利润分配应以合并财务报表与母公司财务报表中可供分配利润孰低的原 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪酬与 考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并 经 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领 取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年董事会工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 决议 | 序 | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 号 | | | 第三届董 | | 审议通 | 1 | 关于 IPO 部分募投项目延期的议案 | | 事会第五 | 2023.1.13 | 过全部 | | | | 次会议 | | 议案 | 2 | 关于聘任公司总经理的议案 | | 事会第六 | 2023.4.26 | 过全部 | 1 | 关于公司《2022 年度总经理工作报告》 关于公司《2022 年度董事会工作报告》 | | | | | | 的议案 | | 第三届董 | | 审议通 | 2 | 的议案 | | | | | | 关于公司《2022 年度财务决算报告》的 | | 次会议 | | 议案 | 3 | | | | | | | 议案 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 25 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》 截至 2024 年 4 月 25 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.61 元/股）的情形，触 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第十四次会议，会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系 ...