中辰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 中辰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等相关法律、法规、 规范性文件及公司章程规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度。 第四条 募集资 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议于 2024 年 8 月 16 日以书面、电 话等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 中辰电缆股份有限公司 关于中辰转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 5.49 元/股 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 首次公开发行股票前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行股票前已发行股份； 2、本次解除限售的股份数量为 223,750,000 股，占公司总股本的 48.80%； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股 91,700,000 股，并于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。 公司首次公开发行后总股本为 458,500,000 股，其中有限售条件流通股为 372,39 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 首次公开发行股票前已发行股份上市流通事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引13号—保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对中辰股份部分首次公开发行股票前已发行股份上市流通事项进行了核查，具 体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 91,700,000 股，并于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。 公司首次公开发行后总股本为 458,500,000 股，其中有限售条件流通股为 372,394,839 股。限售股中首次公开发行前已发行股份为 366,800,000 股，网下发 行限售股数量为 5,594,83 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司决定制定 《舆情管理制度》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，公司于 2024 年 7 月 5 日以网 络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》 ...

中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7月 10日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进 展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况概述 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 中辰电缆股份有限公司本 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了核查。现将有关情况公告如下： 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称《募集说明书》）披露的信息，公司本次发行募集资金总额为 57,053.70 万 元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工业自动化用高柔性电缆和轨 道交通用信号电缆建设项目 | 49,233.00 | 41,053 ...

中辰电缆股份有限公司 舆情管理制度 中辰电缆股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 10 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 7 月 5 日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 监事会认为在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下， 结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券 ...