关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开公 司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经 深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转债"。"中 辰转债"于 2022 年 12 月 7 日开始转股，截至 2023 年 11 月 30 日，共有 676 张 "中辰转债"转换为公司股票，累计转股数为 8680 股，公司总股本由 458,500,000 股增加至 458,5 ...

中辰电缆股份有限公司 独立董事制度 中辰电缆股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善中辰电缆股份有限公司(以下简称公司)治理结构，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司独立董事管理办法》《中辰电缆股份有限公司章程》(以下简称公司 章程)及其他相关的法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券交易所业务 规则的规定(以下统称"上位规范")，制定本工作制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单 ...

中辰电缆股份有限公司 董事会议事规则 中辰电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中辰 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规 定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得担 任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期每届 3 年，任期届满可连选连任。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 中辰电缆股份有限公司 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司及其子公司向关联方鹰潭 鼎辰科技有限公司采购铜原材料，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 48,000 万元。 独立董事已就该议案召开专门会议发表了事前认可意见和同意的独立意 见。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2023-090）。 关联董事杜南平、张茜、平涛回避该项表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更 ...

长城证券股份有限公司 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中辰股份业务发展及日常经营的需要，公司及其子公司拟与关联方鹰 潭鼎辰科技有限公司（以下简称"鼎辰科技"）发生采购铜原材料日常关联交易， 预计 2024 年度与关联方鼎辰科技发生日常关联交易总金额不超过 48,000 万元。 2023 年度公司预计与鼎辰科技发生采购铜原材料日常关联交易不超过 36,000 万 元， 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司与鼎辰科技实际发生 的日常关联交易总金额为 25,712.60 万元（未经审计）。 2023 年 12 月 19 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，独立董事已就该议案召 开专门会议发表了事前认可意见和同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东中辰控股有限公司将 在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。 关于 ...

中辰电缆股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： 中辰电缆股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 辰电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并参考《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 第五条 有《公司法》规定的情形，或有法律、行政法规或部门规章以及《公 司章程》规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。 章程》的规 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于签署投资意向协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《投资意向协议书》系签约各方就增资或收购股份或增资同 时收购股份（以下统称为"本次交易"）事宜达成的初步合作意愿的意向性文 件。各方尚需根据尽职调查、审计、评估等结果进一步协商洽谈，并履行必要 的审批程序，最终以各方签订的正式交易文件为准，最终能否达成合作并签署 正式协议存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、本次签署的意向协议，签约各方并未就增资方式与价格和最终交易对方、 收购股份比例、交易价格及付款条件和方式等内容进行约定，具体合作内容和 实施细节将由各方协商后另行签署具体协议确定。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。鉴于本次交易仍存在重大不确定性，暂无法预计对公司 当年 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2023 年 11 月 1 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由监 事会主席高天星先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署投资意向协议书的议案》 监事会认为，本次签署投资意向协议书的事项符合公司的战略规划方向， 有利于公司业务的扩大和发展，不会对公司财务及经营情况造成重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公 ...

中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜 南平先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署投资意向协议书的议案》 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 董事会 公司与安徽太平洋电缆股份有限公司（以下简称"安徽太平洋"或"标的 公司"）及其股东黄峰和周海云签署《投资意向协议书》，意向协议的 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045 ...