证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-050 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次关于日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往 来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事 一致同意公司本次关联交易事项。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-048 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于参与竞拍中科合肥煤气化技术有限公司 股权增资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固特"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通 过了《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议案》，公司 于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议（临时会议）及第四届监事 会第十六次会议（临时会议）审议通过了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司 进行股权增资的议案》，同意公司以人民币 5,000.00 万元认购中科合肥煤气化技 术有限公司（以下简称"中科合肥"、"目标公司"）新增注册资本 4,059.5618 万 元，占其增资后总股份的 13.5108%，每股增资价格为 1.23166 元。具体内容详见 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024 年 2 月 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-047 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 实用新型专利"一种烟道颗粒物沉降装置"所涉及的设备主要应用于化工、 污泥焚烧等对环境影响较大的行业。该装置可以在输送过程中对反应炉或焚烧炉 出来的含有大量颗粒物杂质的烟气进行净化，即将烟气中的颗粒物杂质有效分离 出去，变成纯净烟气。这样通过管道和换热设备的烟气是经过净化后的纯净烟气， 减少了颗粒物杂质对管道及设备的磨损和烟气泄漏，达到了节能环保目的。本技 术已应用于公司部分产品。 实用新型专利"一种新型吹灰器套管连接结构"所涉及的设备由壳体、套管 组成。套管与吹灰器壳体连接位置采用焊接方式完全进行密封，以防止连接处发 生气体泄漏。吹灰器内分为两个套管组件，两个套管组件间隔位置，一部分套管 组件的外管延伸，另一部分的套管内管伸进延伸的外管内，利用自身结构互相支 撑，防止套管受热下垂；延伸的外管与另一部分外管，伸长的内管与另一部分内 管均相隔一定距离，以缓解套管热胀应力的问题；两部分的外管通过内连通管连 接，两个套管组件形成一个蒸汽回路，使得冷却效果更加连续均匀。本新型吹灰 器套管连接结构 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-046 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 150,048,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 2,257.20 万元，不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。 本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配 方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的 原则调整分配总额。 2.本次分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次分配方案的实施距离股 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国泰君安 徐强、于歆、李斌、邹超、崔卯 峻熙私募基金 凌怿明 参与单位名称 中银基金 张欣仪 及人员姓名 鲁花道生资本 李自建 青岛市创新投资公司 李蓓蓓、张斌燕 2024年5月31日 14：30-16：30 时间 德固特会议室 地点 上市公司 副总经理、董事会秘书 宋 超 接待人员姓名 副总经理、财务总监 高琳琳 1、公司介绍。 答：公司是一家集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-043 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，经 全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体董事。会议由董事长魏振文先生召 集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 公司董事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的 议案》，同意公司以人民币 5,000.00 万元认购中科合肥新增注册资本 4,059.5618 万元，占其增资后总股份的 13.5108%， ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-045 一、对外投资概述 2023 年 12 月 25 日，上海联合产权交易所在其网站（https://www.suaee.com/） 披 露 挂 出 " 中 科 合 肥 煤 气 化 技 术 有 限 公 司 增 资 项 目 "（ 项 目 编 号 ： G62023SH1000088），中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科合肥"）拟 通过增资扩股的方式引进 1 家投资方。 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于参与竞拍中科合肥煤气化技术有限公司 股权增资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司") 参与了中科合肥 煤气化技术有限公司增资项目（以下简称"本增资项目"）的竞拍活动。截至本 公告披露日，公司已收到上海联合产权交易所出具的《增资结果通知书》，确定 公司为本增资项目的投资方，本次增资金额为人民币 5,000.00 万元，公司认购 新增注册资本 4,059.5618 万元，占增资后总股份的 13.5108%。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-044 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开，因审议事项 紧急，经全体监事同意豁免临时监事会提前通知时限的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》 公司监事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的 议案》，同意公司以 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信证券 纪敏、邢钰涵、凌扬凤 及人员姓名 2024年5月23日 9：30-11：00 时间 德固特会议室 地点 上市公司 副总经理、董事会秘书 宋 超 接待人员姓名 证券事务代表 赵爽爽 1、按收入结构来分，公司下游行业有哪些，比重分别是多少? 答：公司下游领域主要为煤化工、石油化工行业。2023 年度，煤化工行 业占营业收入比重为46.90%，石油化工行业占营业收入比重为46.39%。 2、公司产品的定价模式是什么？ 答：公司产品为定制化产品，采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 ...