证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-044 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开，因审议事项 紧急，经全体监事同意豁免临时监事会提前通知时限的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》 公司监事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的 议案》，同意公司以 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信证券 纪敏、邢钰涵、凌扬凤 及人员姓名 2024年5月23日 9：30-11：00 时间 德固特会议室 地点 上市公司 副总经理、董事会秘书 宋 超 接待人员姓名 证券事务代表 赵爽爽 1、按收入结构来分，公司下游行业有哪些，比重分别是多少? 答：公司下游领域主要为煤化工、石油化工行业。2023 年度，煤化工行 业占营业收入比重为46.90%，石油化工行业占营业收入比重为46.39%。 2、公司产品的定价模式是什么？ 答：公司产品为定制化产品，采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-042 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：00。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司第四届董事会 （六）主持人：董事长魏振文先生 （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （八）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 不特定投资者 及人员姓名 2024年5月15日 15:00-16:30 时间 全景•路演天下（http://rs.p5w.net） 地点 董事长 魏振文 董事、总经理 刘汝刚 上市公司 董事会秘书、副总经理 宋超 接待人员姓名 财务总监、副总经理 高琳琳 独立董事 于培友 保荐代表人 王珏 1、您好！我来自四川大决策 公司氢能源相关产品在业内的竞争力如何？ ...

公司与上述受托方不存在关联关系。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-041 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 2、风险控制措施 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 招商基金管理有限公司 莫凡；东北电新 王浩然；常春藤资本 鲜峰；财通 证券 由亚冬；中信证券 蒋函希；中泰证券 曹新强；华安证券 赵静；中信 建投 籍星博；长江证券 李想；申万宏源 周波；首泰金信 徐玄风；国金证 券 李启宇；山西证券 胡德军；上海桀新投资 薛近秋；北京富弘荣宸私募 基金管理有限公司 陈坚峤；巨杉资产 齐东超；恒生聚源 郭东；燕园资本 参与单位名称 张德坤；上海饱饱生物科技有限公司 尚召辉；苏州几何私募基金管理有限 及人员姓名 公司 康显；华能贵诚信托 刘畅；诺德基金 周海宇；永诚保险 罗欣；欣歌 投资 邱思宇；誉华资产管理（上海）有限公司 俞俊；上海兖矿资产管理有 限公司 李素素；常州投资集团有限公司 胡郭瑶；玖歌投资 张超；富安达 资产 季晶；宁聚投资 罗喆；上海宝弘景资产管理有限公司 石沁雅；国金 鼎兴投资有限公司 李启宇；理臻投资 赵玄；里思资产 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 发明专利"一种炭黑造粒设备"所涉及的设备由转筒和输送机组成。其中， 转筒由壳体、挖料组件、端板、空心轴等部件组成，输送机由壳体、轴组件、叶 片、驱动单元、密封组件等部件组成。该设备能在不添加水等辅助造粒剂的情况 下完成造粒，降低能耗。本技术已应用于公司部分产品。 发明专利"一种湿法造粒机水枪分布方案"所涉及的设备由刀形水枪、水枪、 筒体组成。该分布方案通过在造粒机进料区增设两支水枪，使物料进入造粒区之 前就带有一定湿度；通过在造粒区增设两支刀形水枪和改变六支水枪喷射角度， 使物料与造粒水充分混合；通过在出料区增设一只水枪，可以对不合格或破损粒 子再次进行造粒。该造粒机水枪分布方案在原有的造粒机基础上，通过对水枪分 布位置、控制喷水量等方法有效地解决物料造粒时间短、喷入的水雾与物料混合 不均不充分、合格成品率低、粒子破损率高、返工率高的问题。该水枪布置结构 同样适用于其他行业的类似设备。本技术已应用于公司部分产品。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完 善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合 竞争能力。 关于取得专利证 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-040 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。 现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间， ...

| 更正前 | | | | 更正后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于召开 年年度股东大会的通知 2024 | | | | 关于召开 年年度股东大会的通知 2023 | | 1、登记方式： | | | | 1、登记方式： | | …… | | | | …… | | （3）异地股东可以采用信函或传真方 | | | | （3）异地股东可以采用信函或传真方 | | 式办理登记（需在 2023 年 21 | 5 | 月 | 日 | 式办理登记（需在 2024 年 5 月 21 日 | | 16:00 前送达或传真至公司），股东须 | | | | 16:00 前送达或传真至公司），股东须 | | 仔细填写《参会股东登记表》（附件 | | | | 仔细填写《参会股东登记表》（附件 | | 3），并附身份证及股东账户卡复印 | | | | 3），并附身份证及股东账户卡复印 | | 件，以便登记确认（信封须注明"股 | | | | 件，以便登记确认（信封须注明"股 | | 东大会"字样），不接受电话登记。 | | | | 东大会"字样），不接受电话登记。 | | 2、登记时间：202 ...