投资者关系活动记录表 编号：2025-001 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动 类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 张珂嘉 天风证券 孙海洋 中铖润智资产管理（上海）有限公司 严子涵 首创证券股份有限公司 郭琦 阳光资产管理股份有限公司 僖烨琳 中邮创业基金管理股份有限公司 綦征 江苏兆信私募基金管理有限公司 张雅慧 中信证券股份有限公司 鲍明明 中信证券股份有限公司 罗翔 深圳博普科技有限公司 章腾飞 中国国际金融股份有限公司 胡迪 兴合基金管理有限公司 陈诚 杭州红骅投资管理有限公司 查业涛 建信养老金管理有限责任公司 官忠涛 泓德基金管理有限公司 秦臻 民生加银基金管理有限公司 汤思懿 华夏基金管理有限公司 袁绮蔓 北京清和泉资本管理有限公司 帅也 东方基金管理股份有限公司 龚洲加 嘉实基金管理有限公司 万品玉 北京真科基金有限公司 张聪 国泰君安资产管理股份有限公司 小君 | | 民生加银 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用 总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过30元/股 （含本数），用于员工持股计划或者股权激励。具体回购股份的数量及占公司 总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 准。本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回 购公司股份的具体情况，详见于2024年11月21日、2024年12月14日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024- 091）、《回购报告书》（公告编号：2024-099）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投 资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资 金可以循环滚动使用。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用 总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者 股权激励。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际 回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为股东大会审 议通过回购方案之日起12个月内。本次回购公司股份的具体情况，详见于2024 年11月21日、2024年12月14日在巨潮资讯网上披露的《关于回购部分社会公众 股份方案 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、公司首次回购股份的具体情况 2024年12月24日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次 回购股份数量为80,000股，占公司目前总股本的比例为0.0550%，成交的最低价 格为人民币21.80元/股，成交的最高价格为人民币21.96元/股，支付的总金额 为人民币1,752,100.00元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相 关法律法规的要求。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日、 2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八 ...

重要内容提示： | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回购方案主要内容 （1）回购股份的用途：公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励； （2）回购价格、回购总金额：本次拟用于回购股份的总金额不低于人民币 4,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过30元/股（含本数）； （3）回购股份数量：按回购股份全部以最高价30元/股回购进行测算，预计 本次回购股份总数为133.3333万股-200.0000万股，约占公司目前已发行总股本 的0.9171%—1.3757%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届 满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准； （4）回购期限：本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起 12个月内； （ ...

德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888/ 9666 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20210303 号 致：江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开。德恒上海 律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派刘桢一律师、许 闻悦律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-098 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙 江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的 方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董 事长王咸华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》等相关规定。 公司 2024 年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 12 月 9 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购部分社会公众股份方案的议案》，本次回购公司股份的具体情况，详见于 2024年11月21日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》 （公告编号：2024-089）和《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告 编号：2024-091）。 2.无限售条件股东持股比例为无限售条件股东持股数量占公司无限售条件流通股 股份总数的比例。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 一、股东大会的股权登记日（即2024年12月2日）登记在册的前十名股东持 股 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投 资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资 金可以循环滚动使用。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...