| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于取得《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支 持的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国银行股 份有限公司南通分行（以下简称"中行南通分行"）出具的《贷款承诺函》， 中行南通分行承诺将为公司提供最高不超过人民币4,200万元（大写：肆仟贰佰 万元）且不超过回购公告金额上限70%的股票回购贷款资金专项用于股份回购。 具体贷款使用金额以实际回购使用资金为准。 公司于2024年11月20日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司 使用总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计 划或者股权激励。本次回购 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年11月20日）登记在 册的前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 南通钥诚股权投资中心（有限合伙） | 10,000,000 | 18.23 | | 2 | 孙小敏 | 1,759,036 | 3.21 | | 3 | 江天敏 | 1,087,842 | 1.98 | | 4 | 叶雨虹 | 861,951 | 1.57 | | 5 | 中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基 金 | 825,379 | 1.50 | | 6 | 中证乾元资本管理有限公司－中证乾元恒利持盈 | 803,800 | 1.47 | | | 一号私募证券投资基金 | | ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议 的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开， 由监事会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景和投资价值的高度认可，为维护公司和股东利益， 提升投资者信心，同时完善公司长效激励机制和 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、回购方案概况：江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 " 公司 "）于 2024年11月20日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及/或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或 者股权激励。 2、回购价格、回购总金额：本次拟用于回购股份的总金额不低于人民币 4,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过30元/股（含本数）。 3、回购股份数量：按回购股份全部以最高价30元/股回购进行测算，预计本 次回购股份总数为133.3333万股-200.0000万股，约占公司目前已发行总股本的 0.9171%—1.3757%。具体回 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:1 ...

关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 二、提议回购股份的原因和目的 公司自成立以来，一直聚焦主业，深耕安防产业。随着经营业务规模日趋成 熟和壮大，公司在传统安防手套基础板块之外，积极向超高分子量聚乙烯纤维、 生物可降解聚酯橡胶等战略新材料板块拓展，一方面满足公司对高端核心原材料 的需求保障，同时开辟第二、第三成长曲线，助推公司高质量可持续发展，逐渐 形成"功能性安全防护手套+超纤维新材料"为核心的双轮驱动发展战略。 目前公司主营业务与财务状况良好，基于对公司未来发展前景的信心和对公 司价值的高度认可，并结合公司财务状况、经营成果、业务发展前景以及未来盈 利能力等因素，为提高公司股票长期投资价值，增强投资者信心，健全长效激励 机制，根据《回购规则》《回购指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 实际控制人、董事长王咸华先生提议公司以自有资金及/或自筹资金回购公司部 分股份，回购的股份将用于员工持股计划或者股权激 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以 书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第八次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室 以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景和投资价值的高度认可，为维护公司 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投 资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资 金可以循环滚动使用。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意 见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 编号：2024-009 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ | 现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 ☐ | 现场 ☐ 网上 | 电话会议 | | 参与单位名称及 | 东北证券 薛 进 | | | 人员姓名 | 中信资管 樊婀琳 大成基金 侯跃隆 | | | 时间 | 2024 年10月 29日 2024年10 月30日 | 16:00-17:30 15:30-16:30 | | 地点 | 线上会议形式 ...

公司报告 | 季报点评 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------- ...