江苏恒辉安防股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11381 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉 安防"）管理层就 2023 年 12 月 31 日恒辉安防财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 恒辉安防管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对恒辉安防是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁秀挺作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负 债表、2023 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现 将财务决算情况报告如下： 一、主要资产情况 报告期末，资产总额为 187,131.71 万元，较期初的 151,192.66 万元，增加 35,939.05 万元，增长 23.77%，其中流动资产增加 22,236.58 万元，增长 38.31%， 非流动资产增加 13,702.47 万元，增长 14.71%，主要资产的变动情况如下： 货币资金，期末金额 16,569.13 万元，较期初的 15,079.44 万元增加 1,489.69 万元，增长 9.88%，主要系本报告期内企业实际营收增加导致账面货币 资金增加所致。 交易性金融资产，期末金额 4,995.51 万元，较期初的 601.47 万元增加 4,394.04 万元，增长 730.55%，主要系本报告期内企业营收增长后利用闲置资金 单位：万元 项目 2023 年 1 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。 报告期内，监事会依法独立行使职权，积极有效开展工作。全体监事通过出席股 东大会、列席董事会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大经营决策等事项 审议程序以及公司董事、高级管理人员的勤勉尽责、合规履职情况等进行监督， 切实发挥监事会和监事职责，为促进公司规范运作和保护投资者合法权益发挥了 应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开 12 次会议，历次会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 月 | 第二届监事会第 | 1 2 | 《关于公司<2023 年 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-018 江苏恒辉安防股份有限公司 公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信 额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表 公司办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与授信有关的合同、 协议、凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信 贷业务等再行决议。 二、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信基本情况 2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中国银行股份有 限公司如东支行申请总额不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度；拟 向建设银行如东 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-017 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对日常关联交易的 规范化管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年度日常关联交 易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，因日常经营需要，公司及子公司拟与关联方南通恒毅针织有限 公司发生日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 1,200 万元。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决，参与该项议案表决的董 事 6 人，其中同意 6 人、反对 0 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，江苏恒辉安防 股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度报告审计机构。董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所，由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-029 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定， 公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 194,053 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-013 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏恒辉安防股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二〇二三年度 关于江苏恒辉安防股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11379号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 "恒辉安防"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告第 1 页 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映恒辉安防2023年度募集资金存放与使用情况 获取 ...