证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]274 号)核准，江苏恒辉安防股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"恒辉安防"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）36,232,000.00 股，发行价格为人民币 11.72 元/股，实际募集资金总 额为人民币 424,639,040.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人 民币 53 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11378 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称恒辉安防）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名浦敏敏为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二三年度 关于江苏恒辉安防股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11380 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称"恒辉安 防")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11378 号的无保留意见审计报告。 恒辉安防管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恒辉安防管理层的责 任 ...

恒辉安防（300952） 会计师事务所选聘制度 江苏恒辉安防股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护 股东，特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件的相关要求和《江苏恒 辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务 ...

上述董事候选人的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会审查通过。第三 届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。 三位独立董事候选人中，王朝生先生、浦敏敏女士、袁秀挺先生均已取得独立董事 资格证书。 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选 人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独 立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备 案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-026 江苏恒辉安防股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《江苏 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | | 第五章 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 22 | | | | 第二节 董事会 25 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | 第七章 监事会 | 31 | | | 第一节 监事 31 | | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（浦敏敏） 2、2023 年度，未提议聘用或解聘会计师事务所。 一、出席公司董事会、股东大会会议情况 各位股东及股东代表： 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次、股东大会 7 次，本人因任职时间 原因，未能参加相关会议。 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2023 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议，促进公司规 范运作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职具体情况汇报如下： 二、发表独立意见情况 本人因任职时间原因，未能发表相关独立意见。 三、专业委员会履职情况 2023 年度，本人担任第二届董事会提名委员会委员；担任第二届董事会审 计委员会主任委员。本人因任职 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-019 江苏恒辉安防股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份限公司(以下简称"公司")召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值 业务的议案》。同意公司（含下属全资子公司、控股子公司，下同）自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易 业务开展外币金额不得超过等值 5,000 万美元(含本数) ，可在此额度内滚 动使用。现将相关情况公告如下： 一、交易的背景与目的 公司存在境外销售，结算币种主要采用美元、日元等。当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波 动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品 交易业务。拟通过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从而降低公司成 本及经营风险，保障公司权益。 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，公司挑选与主营业 务经 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王朝生） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2023 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职具体情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人应出席会议 4 次，严格按照 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或 者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材 料，与经营管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参 ...