江苏恒辉安防股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名袁秀挺为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

江苏恒辉安防股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》的相关规定，就公司在任独立董事武进 锋、王朝生、浦敏敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事武进锋、王朝生、浦敏敏的履职情况以及签署的相关自查文 件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 董事会 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-032 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25, ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 立信会计师事务所 2023 年末注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度报告审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市 首席合伙人：朱建弟 合伙人数量：立信会计师事务所 2023 年末合伙人数量为 278 位 2、人员信息 3、业务规模 立信会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计 ...

恒辉安防（300952） 独立董事专门会议工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 恒辉安防（300952） 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理水平，完善董事会审议程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有 效保护股东、特别是中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的相关要求及《江苏恒辉安防股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-010 江苏恒辉安防股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，以对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，认真落实股东大会通过的各项决议。董事会认为： 报告真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。 公司独立董事陈海泉先生、俞书宏先生、武进锋先生、王朝生先生、浦敏敏 女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年度股东大会上进行述职。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈海泉） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2023 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职具体情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人严格按照《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董 事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营管理层 进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11378 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称恒辉安防）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 976,957,243.49, representing a 9.39% increase compared to CNY 893,119,654.73 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 105,817,075.79, a decrease of 13.05% from CNY 121,704,280.37 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 82,430,307.09, down 5.59% from CNY 87,314,068.54 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 45.63% to CNY 103,687,186.88 from CNY 190,716,692.44 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,871,317,091.52, an increase of 23.77% from CNY 1,511,926,600.62 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.95% to CNY 1,113,728,211.83 from CNY 1,031,716,019.80 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.73, down 13.10% from CNY 0.84 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.84%, a decrease of 2.60% from 12.44% in 2022[20]. - The company reported a total profit of 23,386,768.70 in 2023, a decrease of 31.99% from 34,390,211.83 in 2022[26]. - Government subsidies received during the reporting period amounted to 27,216,064.00, down from 40,320,667.16 in the previous year, indicating a decline of 32.5%[26]. Market Position and Strategy - The company has subsidiaries involved in various sectors, including safety protection products and new materials, indicating a diversified business model[12]. - The company operates in the "C17 Textile Industry" and "C28 Chemical Fiber Manufacturing" sectors, focusing on functional safety protective gloves and ultra-high molecular weight polyethylene fibers[29][30]. - The company is positioned in the first tier of China's functional safety protective gloves market, with sales and export scale growing year by year[56]. - The company is actively investing in the strategic new materials industry, particularly in ultra-high molecular weight polyethylene fibers and their composite fibers[56]. - The company has developed a strategic layout of "functional safety protective gloves + ultra-high molecular weight polyethylene fibers," focusing on R&D, production, and sales of safety protective products[56]. - The company is positioned to benefit from the "14th Five-Year Plan" which emphasizes safety production and technological innovation in the industry[33][34]. Product Development and Innovation - The company has developed dozens of high-performance coating formulas and impregnation processes, as well as core technologies in high-performance fiber materials, achieving ISO 9001:2015 certification and multiple international certifications[57]. - The company is developing a new high-durability glove series with abrasion resistance reaching L2 and cut resistance reaching L1, aimed at enhancing product competitiveness[118]. - The company is working on low heavy metal content gloves, with nitrile gloves achieving a total metal content below 300 PPMW, enhancing market competitiveness[118]. - The company has developed a new fiber-reinforced lightweight composite material, enhancing safety protection glove performance and market share[118]. - The company aims to produce ultra-soft, high-wear-resistant polyurethane gloves, filling a gap in the domestic market for such products[118]. Sales and Marketing - The company’s sales are primarily focused on high-demand regions such as the US, Europe, and Japan, utilizing direct sales and participation in trade shows for market promotion[64]. - The company actively promotes its self-owned brand in the US and Japan to expand market influence[57]. - The company is expanding its sales network, focusing on both domestic and international markets, including new emerging markets in Australia, Turkey, and Northern Europe[76]. - The overseas market contributed ¥853,917,358.10, accounting for 87.41% of total revenue, with a year-on-year growth of 4.45%[96]. - The domestic market saw a significant increase in revenue, reaching ¥123,039,885.39, which is a 62.84% increase from ¥75,557,740.93 in 2022[96]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥49,830,164.06 in 2023, representing 5.10% of operating revenue, a slight decrease from 5.31% in 2022[119]. - The number of R&D personnel increased by 10.58% from 208 in 2022 to 230 in 2023, although the proportion of R&D personnel to total staff decreased from 12.47% to 11.84%[119]. - The company has established a robust project management system for 21 industrialization projects and 7 pre-research projects, ensuring strict adherence to timelines and responsibilities[165]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with corporate governance standards to ensure accurate and complete information disclosure[180]. - The company held 7 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights[181]. - The board of directors convened 12 meetings, diligently reviewing key matters for the year 2023, with all procedures adhering to legal and regulatory requirements[182]. - The supervisory board conducted 12 meetings, overseeing the company's financial status and compliance of directors and senior management[183]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[184]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies[3]. - The company recognizes the risks posed by macroeconomic fluctuations and plans to enhance its research and marketing systems to improve product competitiveness and core capabilities[170]. - The company is aware of market competition risks and intends to continuously innovate in product development and technology to maintain its competitive edge[171]. - The company is implementing strategies to mitigate risks associated with raw material and energy price fluctuations by optimizing procurement models and maintaining safety stock[172]. Investment and Financing - The total investment amount for the reporting period was CNY 378.34 million, representing a 12.83% increase from the previous year[130]. - The total amount of funds raised through the initial public offering was RMB 424.64 million, with a net amount of RMB 371.37 million after deducting related issuance costs[138]. - The company has committed to invest RMB 55.99 million in various projects, with a cumulative investment of RMB 37.14 million as of the reporting period[140]. - The company has established two new subsidiaries: Henghui (Hong Kong) Investment Development Co., Ltd. and Jiangsu Hengnuo New Materials Technology Co., Ltd.[149]. Production Capacity and Operations - The company has reached a production capacity of 2,400 tons for ultra-high molecular weight polyethylene fibers[78]. - The company aims to achieve an annual production capacity of 72 million pairs of functional safety gloves by 2024, with the first phase of its industrial park project commencing operations[161]. - The total production capacity for ultra-fiber new materials is projected to reach 12,000 tons annually, contributing to sustainable growth and performance improvement[92]. - The company has implemented a flexible production model to meet market demands, allowing for adjustments in production specifications[68]. Future Outlook - The global market for hand protection products is projected to reach RMB 56.6 billion by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.7% from 2021 to 2026[155]. - The company's revenue targets for 2023-2025 are set to grow by no less than 40%, 50%, and 100% respectively, with net profit targets growing by no less than 40%, 100%, and 200%[160]. - The company is focusing on sustainable development through low-carbon and green economic initiatives, including the incubation of biodegradable polyester rubber[157].

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名浦敏敏为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...