宁夏晓鸣农牧股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 | 第二章 股东大会的召集 2 | | --- | | 第三章 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 5 | | 第五章 附则 10 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次， ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 第三条 董事会日常事务 公司董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书可以指定公 司证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常事务。 第四条 召开会议 董事会应定期召开会议，根据需要可召开临时会议。有下列情形之一的，董 事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会议事规则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 | 3 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-154 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》， 其中拟对《公司章程》进行修订，本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议。 现将有关修订情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订、完善，具体内容如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事的提名方式和程序如下: | 董事、监事的提名方式和程序如下: | | (一)董 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-148 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于变更审计机构签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2023 年度财务审 计机构，该议案已于 2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体登载披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-056）。 近日，公司收到信永中和发来的《关于变更宁夏晓鸣农牧股份有限公司签字 会计师的函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字会计师的情况 信永中和作为公司 2023 年度财务报表的审计服务机构，原指派司建军、马 磊作为签字注册会计师。鉴于原签字会 ...

二、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-146 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年 9 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 9 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月销售鸡产品 1,994.61 万羽，销售收入 5,435.26 万元，环比变动分别为 4.40%、7.37%，同比 变动分别为 10.75%、6.27%。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨 慎投资、注意风险。 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-143 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第三次临时股 东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代 表监事共同组成了公司第五届监事会，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性， 根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 经全体监事一致提议并同意豁免本次监事会通知时限，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以现场与通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。经公司半数以上监事共同推举监事拓明晶先生主持本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于选 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-139 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9月 15 日（星期五） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农牧股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了第五届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我 们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第一次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案的独立意见 经核查，我们认为魏晓明先生具备相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 长的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。经了解魏晓明先生的教育背景、 工作经历、专业素养等情况，魏晓明先 ...

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏晓鸣农牧股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受宁夏晓鸣农牧股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他相关法律、法规的规定,就公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表 决结果等有关事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2023 年 8 月 30 日公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 2023 年 8 月 31 日公司在指定信息披露媒体上披露了《宁夏晓鸣农牧股份有 限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(以下简称"股东大会通 知")。 本次股东大会现场会议于 2023年 9 月 15 日在宁夏晓鸣农 ...